Desde enero de 2021 a la fecha, las investigaciones que buscan desfinanciar al crimen organizado y el lavado de activos, han logrado incautar más de 18 mil millones de pesos en diferentes bienes y activos. Estas cifras dan cuenta de la efectividad de la estrategia aplicada en la PDI para desestabilizar la estructura económica de los grupos criminales.
Asimismo, “El desafío es robustecer nuestra estrategia” afirma el subprefecto Johny Fica, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac). De cara a los nuevos escenarios que han detectado conforme avanzan las investigaciones que desarrollan en coordinación con otras áreas especializadas. Se persiguen los “delitos base” cuyas ganancias ilícitas son las que se busca ocultar por parte del crimen organizado.
Casos entre 2021 y 2022
Por otra parte, en 2021 y lo que va del 2022, la Brilac trabajó sobre 674 casos y desarticulado 6 organizaciones y 8 bandas criminales.
Durante este mismo período las investigaciones han logrado incautar $18.322.061.872 entre activos fijos; bienes inmuebles; dinero y valores; embarcaciones; metales; monedas virtuales; tabaco y lavado de activos (ver gráficas).
“Con las nuevas tecnologías se ha detectado que los sujetos están lavando dinero en plataformas que son digitales, ya ni siquiera utilizan el sistema bancario, utilizan cuentas alternativas, plataformas de inversión que no tienen representación en Chile, monedas y billeteras virtuales” señala el subprefecto Fica.
Las investigaciones de la unidad que dirige han permitido detectar modalidades de delitos que representan innovaciones respecto de las tradicionales.
Explica que entre ellas, se encuentra el “Hawala Black Exchange”, una forma optimizada de transferencia informal de fondos generalmente utilizado en el ámbito internacional. Es una estructura compleja, estratificada y jerárquica que requiere de un remitente, un destinatario y dos intermediarios a cargo de realizar transferencias mediante efectivo. Más parecida al trueque que a la banca formal, la informalidad de esta modalidad ha servido para financiar el crimen organizado. Hoy se ha visto potenciada con las operativas tradicionales mediante la utilización de casas de cambio, así como de las nuevas tecnologías financieras (Fintech).
Las criptomonedas
También hace referencia al uso de criptomonedas: “Conforme a los tiempos actuales, no es un secreto que las tecnologías alojadas en el Blockchain son utilizadas para la ocultación y disimulación de dineros que buscan financiar actos delictivos, o bien resguardar las utilidades obtenidas por los mismos”.
Además, existe una tercera modalidad: “Las nuevas complejidades económicas internacionales, han despertado el interés de las organizaciones criminales de operar mediante la inversión y contrabando de metales preciosos. Ello, usando esquemas societarios empresariales y comerciales que les permiten el resguardo de sus movimientos, la inversión internacional y el contrabando de este tipo de metales. Por otro lado, el oro adulterado u obtenido de forma ilícita se vende bajo la apariencia de que fue extraído de forma legal, distribuyéndose y poniéndose en venta en joyerías, con posibles compradores que desconocen su real procedencia”, precisa.
Ver nota original en: Identifican nuevas modalidades de lavado de activos.