Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) realizaron el seminario “Sistema de Prevención del LA/FT/DF en las instituciones públicas”.
El evento, dirigido a las auditoras y auditores internos de las instituciones públicas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la UAF. El mismo, lo inauguró la auditora general de Gobierno, Daniella Caldana.
La actividad tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.
Con ese fin, el jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, recordó que, desde febrero de 2015, las entidades públicas están obligadas a reportar las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, sumándose el pilar de prevención y detección del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, coordinado por UAF. Junto con explicar el funcionamiento de este Sistema, Marcelo Contreras aclaró qué es el lavado de activos y cuáles son sus delitos funcionarios precedentes.
Posteriormente, la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Arriagada, se refirió a cómo se pueden detectar y reportar las operaciones sospechosas (ROS) y las señales de alertas que se deben considerar. Asimismo, dio cuenta de algunos casos con sentencia definitiva condenatoria en los que entidades o funcionarios públicos estuvieron involucrados.
Finalmente, la jefa(s) de Inteligencia Estratégica, Macarena San Martín, abordó las características de los ROS que diversas instituciones públicas han enviado a la UAF. Además, cómo se puede mejorar la calidad de estos, en cuanto a oportunidad, integridad y suficiencia argumentativa.
Ver nota original en: UAF Y CAIGG REALIZAN SEMINARIO “SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LA/FT/DF EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS”.