Un curso organizado por el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este tiene como objetivo mejorar la comprensión de los participantes sobre los Estándares del GAFI de prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP); y sobre la implementación de medidas efectivas para combatir dichos delitos.
Una analista de Inteligencia Operativa y un abogado de la UAF fueron seleccionados para realizar el Curso “Estándares GAFI: Capacitando a Capacitadores”.
“Se trata de una capacitación de nivel intermedio, dirigida a profesionales familiarizados con los Estándares y la Metodología del GAFI y con experiencia en acciones antiLA/FT/FP. Se imparte a través de un aprendizaje electrónico, presentaciones, debates y actividades en grupos pequeños”, explicó la especialista en Formación del GAFI, Leonor Sanhueza.
Además, agregó que el curso busca formar a futuros capacitadores de los Estándares del GAFI. Para esta oportunidad se seleccionaron 40 alumnos de la Red Global; 9 de ellos de Latinoamérica (2 de Brasil, 2 de Chile, 2 de Paraguay, 1 de Perú, 1 de República Dominicana y 1 de Uruguay). Los representantes de Chile fueron una analista de Inteligencia Operativa y un abogado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“Los candidatos fueron elegidos sobre la base de su experiencia, calificaciones y habilidades lingüísticas, ya que el curso se impartirá en inglés. Entre las exigencias estaban tener familiaridad con los Estándares y Metodología del GAFI, mínimo de 5 años de experiencia relacionada con la prevención del LA/FT/FP, y experiencia en la planificación e impartición de talleres y sesiones de formación”, comentó.
Ver nota original en: FUNCIONARIOS UAF VIAJARON A COREA A REALIZAR CURSO GAFI DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES.