En primer lugar, a partir del 12 de diciembre de 2022, se realiza en Buenos Aires-Argentina, el XLVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). A este evento al que asistió la Directora General, Ing. Carla Mera, Presidenta Pro Tempore del organismo intergubernamental, junto a autoridades de la Presidencia de la República; Fiscalía General del Estado; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Servicio de Rentas Internas; Superintendencia de Bancos, de Economía Popular y Solidaria; Superintendencia de Compañías; Valores y Seguros; Corte Nacional de Justicia; Policía Nacional; Ministerio del Interior; Consejo de la Judicatura; Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador.
Puntos destacables de la reunión
Por otra parte, durante el Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de relevancia presentados y debatidos en las reuniones del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM). Allí, se incluyó la discusión y aprobación del informe de Evaluación Mutua de Ecuador; Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD); Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT); en el que intervinieron expertos de la UAFE. Además, se revisaron los sistemas y mecanismos relacionados con las Evaluaciones Mutuas entre países miembros.
Además, en el marco de la Plenaria GAFILAT, se llevó a cabo la Aprobación del Informe Final del proceso de Evaluación Mutua de Ecuador; mismo que presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país y su nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones y 11 resultados inmediatos del GAFI.
Asimismo, Ecuador aprobó de forma satisfactoria el proceso de evaluación y es considerado un país cooperante con la región en materia de combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Es decir que gracias al apoyo, trabajo y compromiso de la UAFE junto a las instituciones públicas y privadas que conforman el régimen ALA/CFP/CFT, EL PAÍS NO INGRESA a la LISTA GRIS del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Finalmente, las delegaciones participantes felicitaron a la República del Ecuador y al equipo evaluador de Cuba, España, Guatemala, México, Uruguay y Paraguay; por los esfuerzos realizados durante la culminación de este exitoso proceso de evaluación mutua.
Ver nota original en: Ecuador aprobó el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el marco del XLVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT.