Se realizó el Conversatorio “Hablemos de prevención”: Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados; cuyo objetivo, fortalecer la efectividad de los sistemas de lucha contra la Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en la región.
El evento tuvo lugar en el marco de una estrategia de cooperación mutua entre Unidades de Inteligencia Financiera. Contó con la participación de Carla Mera Proaño, Directora General UAFE–Ecuador, Isabel Pérez Henríquez, Directora UAF-Panamá, Carmen María Pereira Bogado, Viceministra UIF-Paraguay (SEPRELAD) y María Elisa Holguín, Directora General UAF-República Dominicana.
La exposición de la Ing. Carla Mera Proaño
Durante su intervención, la Ing. Carla Mera Proaño, Directora General de la UAFE, expuso sobre el proceso de incorporación del sector abogados como Sujetos Obligados a informar en el Ecuador.
“Previo a la incorporación de los abogados como Sujetos Obligados a reportar ante la UAFE, se desarrolló un estudio técnico con el objeto de analizar determinados factores, que convierten a este sector permisible para el delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros delitos.”; señaló la Directora General.
Enfatizó que, el estudio contempló un análisis de riesgos, vulnerabilidad y señales de alerta, tomando como referencia un estudio integral del sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD); a nivel regional desarrolló el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2021 y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Finalmente, acotó que la incorporación de los abogados como Sujetos Obligados a reportar ya ha sido implementada en 12 países de la región; convirtiéndose así en un sector estratégico que como todos contribuye a prevenir el lavado de activos y sus delitos precedentes.
En cumplimiento de los estándares internacionales de GAFI, el alcance del conversatorio se centró en la importancia del sector de APNFD. También, incluye a los abogados, implemente las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El conversatorio virtual se realizó con éxito y estuvo dirigido a Sujetos Obligados y público en general.
Ver nota original en: UAFE Ecuador junto a SEPRELAD, UAF Panamá y UAF República Dominicana participó del Conversatorio: “Hablemos de prevención”.