EL 12 de octubre de 2020 el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) suscribieron un convenio de cooperación. El objetivo es la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El BCE transferiría a la UAFE el código fuente y algoritmo y los componentes, desarrollados por el BCE, de la herramienta tecnológica que utiliza. Con ella se puede realizar la consulta, cruce y detección de posibles coincidencias con los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así la UAFE pueda desarrollar una herramienta de consulta para los sujetos obligados a reportar que no cuentan con un sistema de esta verificación. El objetivo es la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La UAFE, con la herramienta desarrollada por el BCE, ha adaptado a sus necesidades el sistema denominado “Sistema de Búsqueda de Coincidencias”. El mismo permite realizar el cruce con diferentes bases de datos. Por ejemplo, las personas terroristas de los listados del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad es de obtener posibles coincidencias de las listas de clientes, proveedores y empleados de los sujetos obligados a reportar a la UAFE. Dicho sistema permite realizar la búsqueda de una sola persona o la búsqueda de varias personas a la vez. De esta forma, se apoya al proceso de debida diligencia de los sujetos obligados a reportar a la UAFE.
Camino a la Evaluación Mutua del GAFILAT
Esta herramienta fortalecerá el Sistema Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Son acciones importantes para afrontar el proceso de Evaluación Mutua del GAFILAT en el que se encuentra actualmente el Ecuador.
En este sentido, la herramienta proporcionada por la UAFE y BCE marca un hito en la lucha contra la financiación del terrorismo. Ecuador es país pionero en la presentación de dicho sistema.
Durante la presentación, la Directora General de la UAFE, Carla Mera Proaño, destacó su importancia. “El día de hoy marcaremos un hito importante en el Sistema Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Ecuador. Una vez cumplidos los compromisos adquiridos con el Banco Central del Ecuador”, señaló.
Este proyecto evidencia una vez más el trabajo y compromiso conjunto que viene realizando la UAFE y el BCE para afrontar el proceso de Evaluación Mutua del GAFILAT.
Ver nota original. UAFE y BCE presentan proyecto conjunto para fortalecer el Sistema contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.