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Tercer Encuentro Federal sobre prevención LA/FT

Tuvo lugar el jueves 1 de noviembre, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE ) de Misiones. Fue la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de la Región Litoral, el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ERN LA/FT/FP).

Crisis cripto: las empresas argentinas intentan calmar a sus clientes

La caída de la plataforma exchange FTX inició un efecto dominó de problemas en empresas del rubro cripto. A través de distintos mecanismos, se encontraban asociadas a la compañía de Sam Bankman-Fried, quien renunció a su cargo como presidente ejecutivo. Los temores de nuevos colapsos se alimentan, también, de los sucesos posteriores al crash de Terra y Luna. Esto provocó pérdidas multimillonarias en la industria y la desaparición de decenas de emprendimientos.

Comenzaron los Encuentros Federales sobre prevención de LA/FT

La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales de LA/FT. Tuvo como objetivo presentar ante los sujetos obligados de todo el país, el contenido público tanto de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA), como de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina. La actividad se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

AFIP combatirá la evasión impositiva generada por las nuevas tecnologías

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplía el universo de actividades económicas fiscalizadas con la reciente incorporación de las granjas de criptomonedas. “Vamos a fortalecer el combate contra la evasión impositiva en el sector de las nuevas tecnologías. Ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años”, destacó el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. El trabajo conjunto desplegado entre la Dirección General Impositiva, (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) permitió desarticular a lo largo de los últimos tres meses un gran número de explotaciones de activos digitales clandestinas en distintos puntos del país que no estaban debidamente registradas.

Aprobación de versión pública de Evaluaciones de Riesgos de LA/FT/FP

El pasado miércoles 2 de noviembre, El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), aprobó por unanimidad la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022), cumpliendo con los estándares y metodología internacional en la materia.

Congreso Nacional: avances en la digitalización de registros Judiciales

Ante un auditorio colmado de registradores, escribanos, abogados y profesionales de la materia del sistema registral argentino; y con la presencia de especialistas de varios países de la región, el ministro inauguró el evento recalcando “el trabajo realizado en materia de innovaciones tecnológicas y digitalización para hacer más ágiles y eficientes los procesos registrales, consolidando servicios más simples y seguros para todos los usuarios”.

Conclusiones del Plenario GAFI sobre LA/FT

En primer lugar, Argentina ratificó, su compromiso con el cumplimiento de los altos estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). En el encuentro que tuvo lugar entre el 18 y 21 de octubre, la delegación participó en los grupos de trabajo; fueron parte de la intensa agenda planificada en pos de reforzar la prevención, control y sanción sobre estos delitos.