![Nuevas normativas sobre Prevención de Lavado de Activos](https://regtechone.co/wp-content/uploads/2024/02/lavado.png)
Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados de los sectores remesadoras de fondos y transportadoras. Deberán cumplir para gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares y pautas internacionales actualmente vigentes del GAFI. Ambas… [Leer más]