La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso peruano aprobó el pasado 26 de abril un dictamen. El mismo, define que los jugadores de apuestas deportivas online deberán identificarse ante los operadores. Esto, a fin de prevenir el juego problemático y el lavado de activos, entre otros puntos. [Leer más]
Desde hace 10 años, el Perú cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733). La misma, tiene como objetivo principal garantizar el derecho fundamental a la ciberseguridad de los datos personales de los ciudadanos, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. [Leer más]
En abril 2020 ante la urgente necesidad de promover el uso de medios electrónicos para realizar transacciones durante el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia por la Covid-19, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tomó medidas para que las operaciones con dinero electrónico pueda ser una alternativa que atendiera rápidamente las necesidades que los usuarios tenían en ese momento. [Leer más]
La SBS publicó un proyecto de resolución que modifica la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT); aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú (Resolución SBS 789-2018), precisando y/o incorporando diversas disposiciones referidas a la debida diligencia en el conocimiento del cliente, beneficiario final, registro de operaciones, umbrales, entre otros, indicó. [Leer más]
La ley penal peruana se aplicará a todo delito y cohecho trasnacional cometido cuando el agente sea funcionario o servidor estatal. Además de cuando se atente contra la seguridad o la tranquilidad pública; o se traten de conductas tipificadas como lavado de activos que causen efectos en el territorio de la República. [Leer más]
La SBS está evaluando modificar la regulación para incluir la nueva actualización de GAFI. Así, continuará con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta tener avances de su moneda digital en un mes y medio. El presidente de la entidad, Julio Velarde, habló sobre las monedas digitales y las criptomonedas. [Leer más]
