Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). [Leer más]
Los cambios integran en una única normativa el deber de cooperación de los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) para los procedimientos de supervisión. Posee un enfoque basado en riesgo, de los sujetos obligados bajo su fiscalización y facilita la coordinación entre organismos en tareas de supervisión y control. [Leer más]
Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y mejorar prácticas en materia de supervisión con enfoque basado en riesgos. Así como también plasmar mejoras fruto de la experiencia recabada desde el dictado de la anterior regulación, de manera tal de garantizar la efectividad de los procedimientos de control de las obligaciones ALA/CFT. [Leer más]
Por medio de la Resolución N° 35/2023, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. Tiene como objetivo adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). [Leer más]
La Resolución UIF N° 30/2017 busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, se buscó lanzarla previo a la próxima evaluación que enfrentará Argentina, y busca optimizar la operatividad del sector. El texto final es producto del trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las entidades representativas del sector bancario y financiero. Sus respectivas opiniones y experiencias fueron centrales en la puesta a punto de la resolución. [Leer más]
El Ministerio de Economía de Argentina, encabezado por Sergio Massa, prepara la presentación de un proyecto de ley que busca incentivar la declaración de bienes y activos digitales financieros —entre ellos bitcoin (BTC) y criptomonedas— que posean los ciudadanos en Argentina o en el exterior. [Leer más]
A través de la Comunicación A 7593, el BCRA estableció un marco de protección de servicios de PSP bajo las relaciones de consumo. Según la normativa “se consideran PSP a las personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplen al menos una función dentro de un esquema de pago minorista, en el marco global del sistema nacional de pagos”. [Leer más]
Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la RG 937 que introduce una serie de cambios y mejoras que impactan en el régimen de financiamiento garantizado y no garantizado a través de mayores montos de emisión y más información. [Leer más]
El Registro de billeteras digitales interoperables ya se encuentra disponible en la página web del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En esa nómina figuran los prestadores de este servicio, ya sean entidades financieras o proveedores de servicios de pago, que cumplieron con los requisitos definidos por el BCRA. [Leer más]
La AFIP instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos. La Resolución General 5232 adecua la alícuota de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para un conjunto de las operaciones en moneda extranjera alcanzadas por el Impuesto PAIS del 35% al 45%. La actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior. La normativa excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento que continuará en 35%. Las adecuaciones en la percepción entrarán en vigencia el 14 de julio. [Leer más]
