El jefe de la Divilapco, requirió al fiscal especializado en lavado, la investigación de la compra de Petroperú a la compañía Gunvor. La compra se realizó por biodiésel B100 por un total de US$716,8 millones, entre los años 2015 y 2021.
El caso alcanza al expresidente de la petrolera Esteban Bertarelli y a otros tres funcionarios. Está incluido el ejecutivo Raymond Kohut, quien confesó haber pagado US$22 millones en coimas a directivos de Petroecuador a cambio de contratos.
La solicitud se basa en que el representante de Gunvor, el canadiense Raymond Kohut, se declaró culpable ante un tribunal de Brooklyn, Nueva York. Él confirma haber pagado US$22 millones en sobornos a nombre de su empresa a funcionarios de Petroecuador para ganar contratos. Kohut también operaba en el Perú como ejecutivo de Gunvor y mantenía reuniones con funcionarios de Petroperú.
El registro de visitas de Kohut a oficinas de la petrolera coincide con periodos en que Petroperú contrató a Gunvor para el suministro de biodiésel. Según la base de datos de la compañía estatal sobre importaciones, Gunvor acaparó casi el 80% de las compras de biodiésel B100 que hacía Petroperú. Esto, a la legua, expresa una evidente preferencia por el suministro de dicho proveedor en particular y da a entender un presunto LA.
El documento oficial
Precisamente, mediante el documento oficial el cual el jefe de la Divilapco pide al fiscal superior Rafael Vela que alguno de los despachos especializados asuma la investigación del caso, señala a Raymond Kohut como una de las personas que deben ser interrogadas.
El comandante Eduardo Dávila también menciona al presidente de Gunvor, el sueco Torbjön Törnqvist, para quien Raymond Kohut trabajaba directamente. Por cierto, Törnqvist y Kohut fueron parte del intento de Gunvor para comprar la empresa peruana Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh. Un plan que formaba parte de su estrategia para controlar el mercado peruano.
El pedido de investigación fiscal alcanza al empresario petrolero ecuatoriano Enrique Cadena Marín, implicado con Raymond Kohut en el esquema de sobornos a funcionarios de Petroecuador, y quien también hizo negocios con Petroperú.
El requerimiento del jefe de la Divilapco incluye al expresidente de Petroperú Esteban Bertarelli Bustamante y a los funcionarios encargados de las adquisiciones de la empresa estatal Arturo Muñoz Rodríguez, José Martínez Román y Augusto Núñez Zela.
Fuentes relacionadas con el despacho de la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos confirmaron a La República la solicitud del comandante Eduardo Dávila; en breve plazo se conocerá al fiscal asignado a la investigación de los contratos de Petroperú con Gunvor.
Después de que el 6 de abril del 2021 se difundió que Raymond Kohut aceptó públicamente haber desembolsado US$22 millones en coimas a funcionarios de la empresa estatal Petroecuador, con la final de obtener contratos de venta de hidrocarburos que Gunvor revendía en el mercado internacional (se sospecha que Petroperú también le compró crudo ecuatoriano a Gunvor).
Ver nota original en: Policía de Lavado pide investigar a empresa Gunvor por ventas a Petroperú.