Este 29/10 se celebra el Día de la Prevención del Lavado de Activos, impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Para promover una cultura de legalidad y de tolerancia cero a estas acciones delictivas a nivel internacional, poniendo especial énfasis al eje de la prevención.
Y, con motivo de importante ocasión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – Perú, organizó la Semana de la Prevención del Lavado de Activos 2022. Esta actividad que comprende en la programación de una serie de capacitaciones gratuitas virtuales del 24 al 28 de octubre. Se dictarán por reconocidos funcionarios de la institución y reconocidos especialistas nacionales y extranjeros del sector público y privado.
Las capacitaciones están dirigidas a los oficiales de cumplimiento, directivos y trabajadores de los sujetos obligados. Con el objetivo de informar a la UIF-Perú operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, funcionarios públicos y ciudadanía. Se busca concientizar sobre los riesgos de lavado de activos en nuestro país; así como promover la adopción de medidas eficaces para la prevención, detección y sanción del lavado de activos.
La UIF – Perú es la encargada de recibir, analizar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado y/o del financiamiento del terrorismo (FT). Así como coadyuvar a la implementación del sistema de prevención de LA/FT, habiendo logrado construir una sólida imagen.
Esta unidad especializada forma parte de la cadena de valor del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y su función se centra al inicio de esta cadena, específicamente en los ejes de prevención y detección.
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