Description
Crypto Control API
Descubre la solución AML para monitorear operaciones con criptomonedas de manera simple y ágil.
La API Crypto Control permite a operadores financieros y sujetos obligados identificar fácilmente las cuentas bancarias que operan con criptomonedas. Es una simple herramienta que brinda información confiable para detectar señales de alerta y realizar informes de actividad sospechosa.
Una API diseñada por Worldsys, compañía regtech líder, que obtiene información desde la base de registros de Ciphertrace, firma número #1 en inteligencia y seguridad de operaciones con criptomoneda.
Valida si una cuenta bancaria opera con criptomoneda.
Realiza comprobaciones en tiempo real de manera simple y ágil. La API valida la información ingresada y devuelve para cada cuenta un resultado positivo o negativo.
¿Cómo funciona?
Simplemente debes ingresar una consulta con el número de cuenta (único dato obligatorio). Además se podrán indicar campos opcionales como: Routing; Tipo de cuenta; Nombre legal de la cuenta; CommonName de la cuenta.
Soluciones para un contexto desafiante.
El lavado de dinero a través de criptomonedas creció un 30% en 2021 con respecto al año anterior. Se estima que las bandas criminales lavaron 8.600 millones de dólares a través de operaciones con criptoactivos.
Alianza tecnológica
Gracias a la alianza tecnológica Worldsys-Ciphertrace, se ofrece una herramienta que viene a dar respuesta
a las nuevas necesidades en materia de cumplimiento de regulaciones contra el lavado de dinero.
Ejemplo de consulta:
Los valores de entrada son:
Account: cuenta bancaria (obligatorio).
Routing: routing de la cuenta (opcional).
Type: tipo de cuenta (opcional).
LegalName: nombre legal de la cuenta (opcional).
CommonName: commonName de la cuenta (opcional).
curl --location --request POST 'https://srv.regtechone.co/api/crypto/v1/operate' \
--form 'user="username"' \
--form 'password="password"' \
--form 'account="LT823880010100300837"' \
--form 'routing="GLUALT22"' \
--form 'type="SWIFT"'Ejemplo de respuesta:
La respuesta será los datos ingresados (a modo de validación) incluyendo el campo “operate” donde define si la cuenta consultada opera con criptomonedas, valores “yes” (sí opera) y “no” (no opera).
{
"data": {
"account": "LT823880010100300837",
"routing": "GLUALT22",
"type": "SWIFT",
"legalName": null,
"commonName": "Jubiter",
"operate": "yes"
}
}Planes a medida de cada usuario
Descubre los planes disponibles en función de cantidad de consultas mensuales. La API Crypto Control incluye servicio de soporte y documentación.
Ventajas de Crypto Control.
La API que da respuestas a los nuevos riesgos de lavado.
Cumplimiento normativo
Cumple con la normativa regional e internacional en material de cripto AML.
Información confiable
Obten la información desde la base de registros de Ciphertrace, firma líder en cripto AML.
Minimiza riesgos legales
Reduce riesgos y evita exposición a responsabilidad legal., tanto civil como penal.
Opera simple y ágil
Mediante un simple código realiza comprobaciones en tiempo real.
