Listas de Informados

Descripción

La solución Regtech para AML líder en Latinoamérica. Diseñada para el control y monitoreo de clientes.

LDI es una solución KYC que permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de la organización y listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA) y más fuentes de información.
Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva, posible o negativa, permitiendo tomar decisiones en base a la recomendación número #1 del GAFI: Enfoque basado en riesgo.
Ciudad

Velocidad de respuesta y navegabilidad.

Opera simple y ágil. LDI cuenta con un motor de búsqueda con tecnología de avanzada, su alto nivel de escalabilidad garantiza tiempos de respuesta en milisegundos. Gracias a su intuitiva interfaz, visualiza fácilmente los resultados de búsqueda, aplicando filtros por país, fuente, evaluación o nivel de similitud.

 

Lleva tus búsquedas a otro nivel.

Criterios de búsqueda personalizados. Las búsquedas se pueden realizar sobre  personas físicas o jurídicas ingresando nombre, razón social y/o número de identificación fiscal.

Asigna porcentajes de similitud para ajustar el nivel de precisión de los resultados. Con el filtro de fuente selecciona las listas sobre las que se desea realizar la búsqueda.

Todas las listas exigidas por las leyes
anti-lavado y más.

Listas de Informados posee la mejor base de datos PEP con más de 1.500.000 registros. Dispone de fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa. Los registros PEP son constantemente enriquecidos con documentos, pasaportes y RUC. Busca en:

Genera un perfil competo de la persona.

Mejora tus búsquedas con información legal, comercial, fiscal y reputacional. Listas de Informados ofrece fuentes adicionales para conocer a fondo a tus clientes. El conocimiento es el principal aliado para garantizar transacciones seguras. Enriquece tus búsquedas con:

Listas de Informados

La solución Regtech para AML líder en Latinoamérica.

+ 0
Registros PEP
+ 0
Fuentes de información
+ 0
Casos de éxito

Realiza un control automático.
Modalidad de monitoreo diario por lotes.

Opera sin límites con la version mobile.
¡Descarga la app!

Disponible para sistemas IOS y Android. Con la aplicación podrás realizar búsquedas y emitir certificados en línea desde cualquier dispositivo móvil. Los informes pueden ser descargados en formato pdf o enviados por correo electrónico.

Listas de Informados

Descubre los planes a medida de cada organización.

Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.

Características.

Descubre todo el potencial de Listas de Informados.

Actualización permamente
Adaptable a todo tipo de organizaciones
Documentación
Enfoque basado en riesgo

La solución Regtech para AML más elegida en Latinoamérica.

Información adicional

Modalidad

Hosting, On Premise, SaaS

Información del vendedor

  • Nombre de la tienda: Worldsys
  • Vendedor: Worldsys
  • Dirección: Manuela Saenz 323 – Piso 5. Oficina 501/502
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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