La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
Dentro de sus principales funciones se establece actuar como contraparte nacional de organismos multilateral en virtud de los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador. En este caso, al ser país miembro de las Naciones Unidas tiene la obligación de cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. Específicamente los procesos de congelamiento de fondos de personas/organizaciones terroristas y las dedicadas a financiar la fabricación y distribución de armas de destrucción masiva. Uno de los objetivos es la prevención del financiamiento del terrorismo.
De este modo, se considera terrorista a la persona que:
“Individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella. Y lo haga mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. O pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación y transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos”.
Artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
¿Cómo prevenir?
La mejor forma de erradicar este delito, es denunciándolo. Desde la UAFE hacemos un llamado para que las instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general. Cuando conozcan de alguna persona, grupo o institución que se dedique a estas actividades ilícitas, realicen la respectiva denuncia. Deben hacerla ante la Fiscalía General del Estado (FGE). También deben poner en en conocimiento a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mediante:
- Correo electrónico: denuncias@uafe.gob.ec
- En el espacio dedicado a denuncias ciudadanas, en la página web: www.uafe.gob.ec
Por otro lado, se recuerda a los Sujetos Obligados a informar ante la UAFE, que en caso de detectar coincidencias en los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es indispensable que realicen el reporte. Lo deben hacer a través del formulario del sistema SISLAFT.
Ver nota original. UAFE trabaja en la ejecución de políticas de prevención del financiamiento del terrorismo.