Con el fin de facilitar la investigación del lavado de activos proveniente de la minería ilegal en América Latina y el Caribe, el Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de Estados Americanos (OEA), presenta el documento sobre tipologías y señales de alerta relacionadas al LA.
Este documento será una guía que permitirá identificar patrones de comportamiento irregular de los grupos de delincuencia organizada transnacional, específicamente en la minería ilegal. Las entidades enfocadas en la prevención y erradicación del lavado lo usarán como un instrumento de consulta.
Las señales de alerta y los ejemplos del documento fueron preparados gracias a la recopilación de información de fuentes abiertas y documentos especializados. Como el proyecto: “Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal de Colombia, Guyana, Perú y Suriname”.
“La tipología de las modalidades delictivas que confluyen en la minería ilegal revelan numerosas conclusiones claves sobre el comercio ilegal de oro”, menciona el documento.
Ese crecimiento está impulsado por varias cosas. Por un lado, la extracción de oro supone un riesgo relativamente bajo. Por otro, hay una rentabilidad alta del comercio y se utilizan diversos métodos para evadir la ley. “Dado que es un producto fungible que puede utilizarse para sustituir al dinero en efectivo y que es casi imposible de detectar su origen ilícito, el oro se ha convertido en el recurso preferido para la realización de operaciones”, especifican.
Accede al documento aquí: https://bit.ly/3vKWD6t
Ver nota origina. OEA-DDOT presenta: “Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe”