La AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas, firmó un acuerdo con la Dirección Nacional de Aduanas de la República Oriental del Uruguay. Con el fin que ambos organismos intercambien las imágenes que obtengan de los controles de carga realizados en camiones y contenedores. [Leer más]
Los ROS constituyen uno de los insumos que, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los sujetos obligados remiten a la Unidad de Información Financiera para dar cuenta de aquellas operaciones inusuales que consideren sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. [Leer más]
En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al relevamiento del marco legal institucional relacionado con la prevención y el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
ONG Bitcoin Argentina y la Municipalidad de la ciudad de Mendoza firmaron un convenio para trabajar en conjunto sobre las cripto. Se llevarán a cabo una serie de actividades presenciales y virtuales para promover y capacitar sobre el uso y los beneficios de las tecnologías descentralizadas. [Leer más]
Comenzó la capacitación virtual destinada a mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados, en cumplimiento con el deber de informar establecido en la Ley N° 25.246. [Leer más]
Bitfarms, una empresa unicornio que funciona en Canadá, tendrá su granja de bitcoins dentro de la central eléctrica del grupo Albanesi. Se planea invertir USD 250 millones. [Leer más]
Casi todos los días nos enteramos sobre el lanzamiento de nuevas empresas que surgen dentro del eco-sistema financiero con una fuerte impronta de base tecnológica, bajo el concepto de promover la inclusión financiera. [Leer más]
