Entra en vigencia hoy la Resolución UIF 194/2023 que adecúa las obligaciones que deben cumplir las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar. Esto, sea de forma presencial o en línea, para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de LA/FT. [Leer más]
Autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de Córdoba. Se mantuvieron encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar. Esto en el marco de proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo. [Leer más]
La UIF participó del primer Encuentro Federal sobre terrorismo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. Estuvo destinado a las Fuerzas de Seguridad Federales, funcionarios del Poder Judicial, Ministerios Públicos y Justicia Federal. [Leer más]
La semana pasada se desarrolló en Chubut un encuentro federal enfocado en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAFT). Reunió a loterías, casinos y quinielas de las diferentes provincias del país. [Leer más]
El presidente de la UIF, participó de la Conferencia inaugural de la Diplomatura en prevención de Lavado de Activos en la Universidad Nacional de Rosario. Dará comienzo el próximo 23 de agosto. Por otro lado, el organismo impulsó sucesivos encuentros con magistrados federales y representantes de distintos sectores de sujetos obligados. [Leer más]
Se publicó el viernes 16 en el Boletín Oficial la nueva Resolución UIF N° 99 /2023 que fija las obligaciones que los Sujetos Obligados de Cooperativas y Mutuales. Deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esto en concordancia con los estándares, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). [Leer más]
La actividad, dirigida a integrantes de Fuerzas Federales, se desarrolló en el Escuadrón XVI de Gendarmería Nacional, en Clorinda, Formosa. Formó parte de la agenda extendida por todo el país impulsada por la Comisión Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. [Leer más]
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la coordinadora nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Jimena Zicavo, participaron de la XLVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El mismo tuvo lugar en Panamá entre el 18 y 21 de julio. [Leer más]
Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que operan en el país tendrán hasta el 21 de julio para entregar la primera evaluación sectorial de riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT). [Leer más]
La iniciativa tiene media sanción de Diputados. En septiembre, el GAFI evaluará a la Argentina. El Ministerio de Economía señaló que una no aprobación tendría “consecuencias negativas” sobre el sistema financiero. La Cámara de Senadores tuvo este martes la primera reunión informativa sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal. El proyecto respecto de la prevención lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. El mismo ya cuenta con media sanción de Diputados. [Leer más]
