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Crypto Control API

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Somos el primer portal Regtech de Latinoamérica donde encontrarás todas las soluciones para cumplimiento de regulaciones y prevención de lavado de dinero.

Crypto Control API

Descubre la solución AML para monitorear operaciones con criptomonedas de manera simple y ágil.

La API Crypto Control permite a operadores financieros y sujetos obligados identificar fácilmente las cuentas bancarias que operan con criptomonedas. Es una simple herramienta que brinda información confiable para detectar señales de alerta y realizar informes de actividad sospechosa.

Una API diseñada por Worldsys, compañía regtech líder, que obtiene información desde la base de registros de Ciphetrace, firma número #1 en inteligencia y seguridad de operaciones con criptomoneda.

Valida si una cuenta bancaria opera con criptomoneda.

Realiza comprobaciones en tiempo real de manera simple y ágil. La API valida la información ingresada y devuelve para cada cuenta un resultado positivo o negativo.

¿Cómo funciona?

Simplemente debes ingresar una consulta con el número de cuenta (único dato obligatorio). Además se podrán indicar campos opcionales como: Routing; Tipo de cuenta; Nombre legal de la cuenta; CommonName de la cuenta.

Soluciones para un contexto desafiante.

El lavado de dinero a través de criptomonedas creció un 30% en 2021 con respecto al año anterior. Se estima que las bandas criminales lavaron 8.600 millones de dólares a través de operaciones con criptoactivos.

Alianza tecnológica

Gracias a la alianza tecnológica Worldsys-Ciphetrace, se ofrece una herramienta que viene a dar respuesta
a las nuevas necesidades en materia de cumplimiento de regulaciones contra el lavado de dinero.

Ejemplo de consulta:

Los valores de entrada son:
Account: cuenta bancaria (obligatorio).
Routing: routing de la cuenta (opcional).
Type: tipo de cuenta (opcional).
LegalName: nombre legal de la cuenta (opcional).
CommonName: commonName de la cuenta (opcional).

curl --location --request POST 'https://srv.regtechone.co/api/crypto/v1/operate' \
--form 'user="username"' \
--form 'password="password"' \
--form 'account="LT823880010100300837"' \
--form 'routing="GLUALT22"' \
--form 'type="SWIFT"'

Ejemplo de respuesta:

La respuesta será los datos ingresados (a modo de validación) incluyendo el campo “operate” donde define si la cuenta consultada opera con criptomonedas, valores “yes” (sí opera) y “no” (no opera).

{
  "data": {
    "account": "LT823880010100300837",
    "routing": "GLUALT22",
    "type": "SWIFT",
    "legalName": null,
    "commonName": "Jubiter",
    "operate": "yes"
  }
}

Planes a medida de cada usuario

Descubre los planes disponibles en función de cantidad de consultas mensuales. La API Crypto Control incluye servicio de soporte y documentación.

Ventajas de Crypto Control.
La API que da respuestas a los nuevos riesgos de lavado.

Cumplimiento normativo

Cumple con la normativa regional e internacional en material de cripto AML.

Información confiable

Obten la información desde la base de registros de Ciphetrace, firma líder en cripto AML.

Minimiza riesgos legales

Reduce riesgos y evita exposición a responsabilidad legal., tanto civil como penal.

Opera simple y ágil

Mediante un simple código realiza comprobaciones en tiempo real.

Monitorea cuentas que operan con cripto.

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