El director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, participó el martes en la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre actos del Gobierno; en especial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y delegaciones presidenciales; referidos al resguardo de la seguridad y orden público interno y combate contra la delincuencia, crimen organizado y terrorismo.
La sesión contó, además, con las intervenciones del subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Marcelo Freyhoffer. Además de la directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.
Los temas abordados durante la jornada
En su presentación, Marcelo Contreras se refirió al rol de la UAF en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. También, a la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas que ha recibido el Servicio y al número de Informes de Inteligencia Financiera que ha enviado al Ministerio Público en los últimos 5 años. Así como al porcentaje de sentencias condenatorias por lavado de activos que ha utilizado información depurada de la UAF.
Asimismo, abordó las acciones de fiscalización, sanción administrativa y de capacitación que se han realizado para fortalecer la prevención de los delitos de lavado de activos, crimen organizado y financiamiento del terrorismo en el país. Además de los desafíos para Chile tras la Evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
En materia de combate contra la delincuencia, Marcelo Contreras mencionó la participación de la UAF en el Consejo Asesor para la Coordinación del Control y Prevención del Crimen Organizado, los diversos proyectos que agregan sujetos obligados y delitos base a la Ley N°19.913; y la próxima actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo y al de la Proliferación.
Posteriormente, Marcelo Contreras asistió a la comisión especial sobre Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados. Allí, se analiza, reservadamente, materias propias de su competencia.
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