El GAFI agrega países a la "lista gris"

RegtechOne Junio 27, 2023

Los integrantes de la "lista gris" de seguimiento GAFI

Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur.

Durante el evento, que se realizó en París, Francia, delegados de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y de organizaciones observadoras tales como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, coincidieron en que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (LA/FT/FP) requiere una respuesta global con medidas colectivas.

En este sentido, se reafirmó que la guerra de agresión de la Federación Rusa contra Ucrania “sigue yendo en contra de los principios del GAFI de promover la seguridad, la protección y la integridad del sistema financiero global, y el compromiso con la cooperación internacional y el respeto mutuo sobre el cual los miembros del GAFI acordaron implementar y apoyar los Estándares del GAFI”. Por ello, se decidió mantener la suspensión de la membresía de la Federación Rusa (vigente desde febrero 2023), y se llamó a las jurisdicciones a estar atentas a los riesgos actuales y emergentes derivados de la elusión de las medidas adoptadas contra la Federación Rusa para proteger el sistema financiero internacional.

Asimismo, los miembros del GAFI acordaron publicar la cuarta actualización específica sobre la implementación de las Recomendaciones del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (AV/PSAV); y someter a consulta pública posibles revisiones de la Recomendación 8 y del documento actualizado de Mejores Prácticas del GAFI sobre la lucha contra el abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Mientras tanto, durante el encuentro, los miembros del GAFI recibieron información actualizada sobre LA/FT relacionado con el fraude cibernético, y sobre el uso del crowdfunding para el FT.

Listas GAFI

En primer lugar, respecto de las listas de jurisdicciones sujetas a un mayor control, el GAFI incluyó a Camerún, Croacia y a Vietnam en su lista gris, y no introdujo cambios a la “lista negra”.

a)Lista “negra” de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: Se trata de jurisdicciones con importantes deficiencias estratégicas para contrarrestar el LA/FT y el financiamiento de la proliferación, ante lo cual el GAFI llama a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a:

Aplicar una debida diligencia mejorada: Myanmar.
En los casos más graves, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional: Irán y República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).

b)Finalmente, la lista “gris” de jurisdicciones en seguimiento intensificado del GAFI: Se trata de jurisdicciones que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el LA/FT/FP, y que se han comprometido a resolverlas rápidamente dentro de los plazos acordados. El GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información de los siguientes países en sus análisis de riesgos: