Previamente, conversamos con Wilmer Chamy, CEO y cofundador de Bitservi, acerca del futuro del dinero y sus perspectivas del sistema financiero actual. En esta oportunidad, Chamy compartió algunas declaraciones e impresiones sobre la actualidad y realidad del ecosistema y adopción cripto colombiano. Además, como es el operar de una empresa colombiana en medio de este sector y en un contexto tan complicado como el cripto invierno. [Leer más]
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, concluyó su viaje a Washington. Allí, adelantó una serie de reuniones estratégicas para fortalecer la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP). Así como la lucha anticorrupción y contra delitos ambientales. [Leer más]
Finnovating ha publicado, en marzo de este año, un informe sobre la situación del sector fintech en 75 países. De esta manera han elaborado un ranking, en el que Brasil, México y Colombia lideran Latinoamérica con la mayor cantidad de empresas del sector fintech activas. [Leer más]
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami, firmaron un convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) para actoresn del sistema antilavado. [Leer más]
La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, también conocida como CID Gallup, entregó el 23 de febrero su última encuesta relacionada a cifras de percepción ciudadana sobre la corrupción como principal problemática en naciones de Latinoamérica. Encuesta que ituvo en cuenta a Colombia y que dejó mal parada a la nación. [Leer más]
El país se consolida, dice Colombia Fintech, como el tercer ecosistema de la industria en la región, por debajo de México y de Brasil. La banca, la billetera y hasta los activos digitales, son términos que toman cada vez más fuerza. Esto, en parte, porque el mismo ecosistema está en crecimiento. [Leer más]
El GAFI identifica jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en dos documentos públicos del GAFI que se emiten tres veces al año. El proceso del GAFI para enumerar públicamente a los países con regímenes ALD/CFT débiles ha resultado eficaz. Hasta febrero de 2023, el GAFI ha revisado 125 países y jurisdicciones e identificado públicamente 98 de ellos. De estos 98, 72 han realizado desde entonces las reformas necesarias para abordar sus debilidades ALD/CFT y han sido eliminados del proceso. [Leer más]
Los grupos del crimen organizado están alimentando una crisis de opiáceos sintéticos que ha contribuido a cientos de miles de muertes por sobredosis de drogas en la última década. Estos, además, generan ingresos por blanqueo de activos a través de la venta ilegal de la droga. [Leer más]
Uno de los problemas que más se ha evidenciado en Colombia es la corrupción. En el último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción basado en 2022, se encuentra entre los 100 países que más luchan contra esta problemática. Lo más preocupante es que Transparencia Internacional, la organización que está a cargo de estos datos, muestra que de un año a otro el país se encuentra estancado con la misma puntuación, 39 puntos sobre 100. [Leer más]
La semana pasada, la Policía Antinarcóticos anunció la primera incautación por lavado de activos a una organización transnacional de narcotráfico que hacía sus negocios con criptomonedas. La billetera virtual de los delincuentes movía unos 133.944 dólares, más de 600 millones de pesos colombianos, según las autoridades. [Leer más]
