La justicia estadounidense viene investigando desde 1993 al caldense Diego Marín Buitrago, señalado de construir una red de lavado de activos para la mafia colombiana. Además de financiar sobornos a agentes de la DEA y de tejer puentes internacionales para contrabandear sin problemas. [Leer más]
Colombia es uno de los países de América Latina que más recibe ciberataques. Ejemplo de ello, los sufridos en las últimas semanas en la página web del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos); hicieron que la entidad dejara de prestar algunos servicios. [Leer más]
De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera (IIF), la inclusión financiera en Colombia aumentó considerablemente frente al informe de 2021. Logró pasar de 38,3 a 44,7, con calificaciones de 62 en calidad percibida, 47 en acceso y 25.2 en uso. [Leer más]
Las estafas piramidales que existen en el mercado de las criptomonedas están en auge en Colombia. La comunidad dice que se aprovechan de los usuarios y perjudican al ecosistema de bitcoin (BTC), por lo que ven necesario tomar medidas urgentes. La propuesta para regular los exchanges de criptoactivos, parece ser una buena alternativa para hacerlo. [Leer más]
La concejala de Bogotá Marisol Gómez hizo fuertes cuestionamientos sobre el tema de la seguridad en la ciudad capital. Lavado de activos, tráfico y microtráfico, además de homicidios selectivos, son los temas que por estos días procupan más a los ciudadanos. [Leer más]
En la Cumbre de Desarrollo Industrial de la Alianza del Pacífico, celebrada en el marco de ITM 2022, representantes de los cuatro países miembros, Chile, Colombia, México y Perú, expusieron que ahora enfrentan el desafío de la digitalización además de la integración económica regional. [Leer más]
Bogotá se consolida como el tercer núcleo más importante de “fintech” (tecnofinanzas) de América Latina al congregar más de la mitad de los ingresos de las compañías en la ciudad. Obtuvo un crecimiento de esta industria que está en auge en todo el mundo. [Leer más]
La inversión en las bosas de valores, la educación financiera y manejo de las finanzas personales están en pleno auge. Como en todo existen quienes señalan que -si bien es una buena opción para la independencia económica, es un camino arduo y largo. Muchos ofrecen rendimientos fijos a corto plazo, algunos de ellos obedecen a estafas piramidales escondidas en supuestas cripto estables cuyo crecimiento es constante y disparado. Este último es el caso de Daily Cop. [Leer más]
En el marco de los Foros Infolaft, el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, presentó la hoja de ruta a seguir por la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia para el periodo 2022 – 2026. Una estrategia planificada a futuro, que abarca a muchos grupos de inteligencia financiera de Colombia, para el combate del lavado de activos (LA/FT). [Leer más]
El fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Bolivia como parte de una estrategia de lucha contra la criminalidad transnacional, más específicamente, para el combate contra el lavado de activos (LA). [Leer más]
