El sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Ecuador fue evaluado, en diciembre de 2022, por el Gafilat. El resultado pone en evidencia las limitaciones que todavía enfrenta el país frente a estos delitos y a las operaciones sospechosas. [Leer más]
En los últimos tres años, el uso de los medios de pagos digitales en Ecuador registró un aumento significativo por parte de la ciudadanía. Los mismos, ofrecen una mayor seguridad y eficiencia en comparación con los medios de pago tradicionales. [Leer más]
Las Fuerzas Militares de Colombia y Ecuador firmaron, el miércoles, el acta de compromisos para implementar un plan para contener las acciones del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera entre los dos países, informaron las autoridades de ambos países. [Leer más]
En primer lugar, a partir del 12 de diciembre de 2022, se realiza en Buenos Aires-Argentina, el XLVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). A este evento al que asistió la Directora General, Ing. Carla Mera, Presidenta Pro Tempore del organismo intergubernamental, junto a autoridades de la Presidencia de la República; Fiscalía General del Estado; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Servicio de Rentas Internas; Superintendencia de Bancos, de Economía Popular y Solidaria; Superintendencia de Compañías; Valores y Seguros; Corte Nacional de Justicia; Policía Nacional; Ministerio del Interior; Consejo de la Judicatura; Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. [Leer más]
La relación bilateral entre EE.UU y Ecuador sigue creciendo. La tercera reunión bilateral entre ambos gobiernos abordó temas de seguridad y migración irregular. [Leer más]
En primer lugar, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en el Ecuador y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), donaron a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), 2 servidores, 1 sistema de almacenamiento y 40 equipos de cómputo. Estos mismos garantizarán la seguridad informática de la institución en beneficio del fortalecimiento del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/CFP) del país. [Leer más]
El Director General del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones y el Subdirector General de Cumplimiento Tributario del SRI, Ricardo Flores; compartirán experiencias de éxito de la Administración y Digitalización Tributaria ecuatoriana en Corea y España respectivamente, durante la segunda semana de noviembre de 2022. [Leer más]
Este 3 de octubre, primer día del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, Colade 2022. Arrancó con el tratamiento de temas como las criptomonedas, metaverso y la nueva actividad financiera. El foro es considerado el evento de derecho financiero más importante y antiguo de América Latina. Su objetivo es que los participantes intercambien experiencias en más de 50 temas coyunturales y de impacto para el sector financiero. [Leer más]
Las empresas de Ecuador comenzaron a invertir en transformación digital, pero solo para mejorar su productividad y ser más competitivas. Por el momento, sin pensar en nuevos modelos de negocio que les generen nuevos ingresos, según una encuesta publicada este jueves por la consultora PwC. [Leer más]
El acuerdo contempla el intercambio de estudios, investigaciones e informaciones sobre las nuevas y actuales tendencias en las tipologías del lavado de dinero (LA). La Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) firmó un nuevo memorándum de entendimiento con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador. Este mismo reemplaza el acordado en 2007 entre ambos países. [Leer más]
