La UAFE, Global Financial Integrity y la Embajada Británica, realizaron los “Estudios de Flujos Financieros Ilícitos y Beneficiarios Finales en el Ecuador”. Con el objetivo de identificar los principales factores de riesgo y su relación con los flujos ilícitos en la facturación comercial fraudulenta de Ecuador. Algunos de los sectores donde se dió son: sector minero, poscosecha y comercialización de la madera de balsa, sector inmobiliario y evaluación del beneficiario final.
La categoría de flujos financieros ilícitos se encuentra incluida en dos de las agendas multilaterales con mayor relevancia y vigencia en materia de desarrollo. La última Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, del año 2015. Po otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyas metas, acordadas a escala mundial, deberían cumplirse en 2030.
En su discurso de bienvenida, Gemma Sykes Jefa de Misión Adjunta de la Embajada Británica, agradeció el apoyo de Global Financial Integrity para la realización de estos importantes estudios, así como el interés por parte de la sociedad civil. “Todos trabajamos mejor cuando lo hacemos juntos”; enfatizó.
Por su parte, el director general de la UAFE, Roberto Malo, destacó la importancia de los estudios sobre flujos ilícitos. Esto actuaría como complemento importante dentro de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, en el marco del proceso de Evaluación Mutua.
Algunos participantes y puntos relevantes de la reunión
El evento contó con la participación de las expertas internacionales, Julia Yansura y Claudia Helms, Directora y Jefa del programa para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity. Quienes realizaron la presentación de los Estudios de Flujos Financieros Ilícitos y Beneficiarios Finales en el Ecuador.
Estos informes sobre la facturación comercial fraudulenta, sector minero, poscosecha y comercialización de la madera de balsa, sector inmobiliario y evaluación del beneficiario final; revelan importantes hallazgos, alertas, análisis sobre las dinámicas de los flujos financieros ilícitos en el país.
Además, proporcionan la información necesaria para el diseño de políticas tendientes a prevenir los delitos financieros y reducir estas pérdidas tributarias.
Finalmente, n el contexto de la cooperación interinstitucional, es importante recalcar que desde el año 2020, la UAFE y Global Financial Integrity (GFI), a través de un Convenio de Cooperación, han promovido la realización de investigaciones y estudios en sectores de alto riesgo y vulnerabilidad en el Ecuador. Así como capacitaciones y asistencia técnica, para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Global Financial Integrity (GFI), es un centro de pensamiento que brinda análisis, ideas y soluciones a los problemas de los flujos financieros ilícitos, la facturación comercial fraudulenta y el crimen transnacional. GFI tiene experiencia asesorando a países de la región, mediante la promoción de políticas para alcanzar sistemas financieros sólidos y transparentes.
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