Listas de Informados – Pack Plus

Descripción

La solución Regtech KYC líder en Latinoamérica. Conoce en detalle a tus clientes con el Pack Plus.

Pack Plus es el complemento ideal para la solución de screening líder en el mercado. Potencia la efectividad de tus búsquedas y agrega valor al momento de conocer a tus clientes. Cuenta con más información y más fuentes de consulta.

¿Qué información puedes obtener con el Pack Plus?

Boletines oficiales de Latinoamérica.

El complemento ideal para listas PEP. Las listas de funcionarios se encuentran sujetas a la actualización de las fuentes oficiales de cada país. El Pack Plus permite resolver esta problemática al incluir como fuente de búsqueda a los boletines oficiales de toda la región. Allí es donde se actualiza la designación de los funcionarios de manera instantánea.

Con el Pack Plus busca en boletines oficiales ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Encuentra designaciones, constitución de sociedades y más información de interés para el oficial de cumplimiento. Las consultas pueden realizarse por denominación o por número de identificación.

Noticias adversas

Minimiza el riesgo de vinculación presuntamente negativa. Las fuentes de noticias son de vital importancia para conocer a los potenciales o actuales clientes. Nuestro equipo de datos realiza el relevamiento y captura de más de 1.000 fuentes de noticias buscando personas vinculadas a términos negativos (corrupción, fraude, estafa y más).

Informes comerciales

Como resultado de diversos acuerdos con proveedores de informes comerciales, agregamos esta nueva fuente para conocer en profundidad a los clientes de tu organización. Una herramienta más para el debido control y prevención. Los informes comerciales se encuentran disponibles para entidades de toda Latinoamérica.

Listas de Informados

¡Descubre el Pack Plus de Listas de Informados!
Potencia tus búsquedas y conoce en detalle a tu base de clientes.

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Registros PEP
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Fuentes de noticias
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Casos de éxito

Inspección General de Justicia de Argentina.

Descubre las relaciones societarias de tus clientes.

El complemento ideal para Listas de Informados.

Información del vendedor

  • Nombre de la tienda: Worldsys
  • Vendedor: Worldsys
  • Dirección: Manuela Saenz 323 – Piso 5. Oficina 501/502
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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