Description
La solución AML para monitoreo de operaciones más utilizada en Latinoamérica, diseñada en base a la recomendación número #1 del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.
SOS es una solución RegTech para el control de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la dinámica normativa de los entes reguladores de cada país. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base al seteo de alertas y matrices de riesgo.
Mitiga riesgos financieros y corporativos.
A través de la configuración de matrices de riesgo, clasifica a tus clientes según distintos niveles de riesgo: Bajo, Medio y Alto. SOS registra y monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado parametrizables dentro de la solución.
Realiza el tratamiento de alertas.
SOS cuenta con un set de alertas estándar en la industria. El usuario también podrá configurar alertas propias. La solución permite controlar y dar un seguimiento permanente a la gestión de los usuarios que intervienen en las alertas. Cuenta con una función automática de auditoría que controla los eventos pendientes no cumplidos por los responsables.
Una solución que se adapta a cada organización.
El alto nivel de configuración que ofrece SOS permite alinearse a las regulaciones de cada país y dar respuesta al constante cambio normativo. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a perfiles transaccionales basados en reglas estándar y configurables de acuerdo a las necesidades de cada organización.
SOS – Sistema de Operaciones Sensibles
La solución RegTech más utilizada en Latinoamérica por bancos, entidades financieras, sociedades de bolsa , mutuales y cooperativas, casas de cambio, casinos, hipódromos, otros juegos de azar, empresas de seguridad y transporte de caudales, seguros, correos, fintechs, automotrices y concesionarias, inmobiliarias y escribanos, tarjetas de crédito y sistemas de pago.
Funcionalidades y ventajas de SOS.
Aprovecha al máximo la solución RegTech más utilizada en el mercado.
Inteligencia artificial – Learning machine
- Resuelve casos de manera automática a través del módulo de inteligencia artificial.
- Recopila información cualitativa y cuantitativa sobre los cursos de acción registrados, de esta manera se genera una base de conocimiento.
- Mediante reglas predefinidas, resuelve los casos y almacena la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.
- Almacena el historial de comportamientos, acciones realizadas y resultados, lo que permite enriquecer y retroalimentar la base de información.
Debida diligencia y gestión documental
- Realiza la gestión de la documentación de los clientes de manera automatizada.
- SOS automatiza la solicitud de documentos y administra el legajo digital, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.
- La solicitud y recepción de información se puede realizar mediante correo electrónico o a través de onboarding digital.
- Realiza la integración al onboarding de tu organización mediante Rest API.
Revisión de alertas
- Complemento que permite generar alertas de revisión sobre las acciones del sector de cumplimiento bajo múltiples criterios.
- Con el módulo de revisión de alertas se gestiona eficientemente el proceso de auditoría interna y se genera documentación sobre todo lo actuado.
Integración API a solución de Screening
- Complementa SOS con Listas de Informados, la solución de Screening más utilizada para la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Cuenta con una completa suite AML. Ambas soluciones se conectan mediante Rest API.
