El 26 de octubre de 2022, el Alcalde de Madrid anunció, junto al Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la decisión de presentar la candidatura de Madrid como sede para albergar la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (llamada AMLA, por sus siglas en inglés). [Leer más]
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha adoptado el informe de evaluación de España. Allí, se analiza el cumplimiento del Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjero en las transacciones comerciales internacionales. Esta evaluación, que ha contado con expertos de Brasil y Sudáfrica, pone el foco en los medios aplicados para detectar casos de cohecho internacional, las investigaciones realizadas y el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas. [Leer más]
Es la octava actuación internacional contra la actividad de las denominadas “mulas de dinero” y sus “reclutadores”, en la ejecución de movimientos dinerarios fraudulentos online. Allí, colaboraron 1.800 bancos de distintos países e instituciones financieras. [Leer más]
Eurojust ha coordinado casi 3.000 casos transfronterizos de blanqueo de capitales en los últimos seis años. Señala 649 solo el año pasado, el doble que en 2016, según un informe publicado este jueves por la agencia. Además, mustra a las criptomonedas como uno de los desafíos del seguimiento de las ganancias ilegales de los delincuentes. [Leer más]
Los ciberataques a la seguridad informática del software de las empresas empiezan a convertirse en toda una amenaza para el sector logístico europeo. Solo en España, el 20 por 100 de las empresas han sufrido ataques de virus informáticos durante 2021. A esta realidad no son ajenas las compañías de Europa que trabajan en el sector. [Leer más]
El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes en Málaga. Su caída, inevitable, tras realizarse una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. “Era uno de nuestros objetivos de alto nivel”, dijo Europol. Cayó uno de los reyes del lavado en Europa. [Leer más]
El número de billetes falsos en euros detectados en España en 2021 fue de 56.389 unidades. En consecuencia, supone 17 billetes falsos por cada millón de billetes legítimos en euros en circulación. Esta cifra representa un 5,7% menos que el año anterior y confirma la tendencia descendente registrada desde 2015; con la única excepción del año 2019, según los datos publicados hoy por primera vez por el Banco de España en su página web. [Leer más]
La Guardia Civil ha detenido dentro de la llamada operación “Whitewall” a uno de los mayores criminales, ligado a una red de blanqueo de dinero en Europa. Ha sido desarticula la estructura española de la mayor red que utilizaba el método milenario de la “hawala” a escala internacional. Esta red oseía una capacidad de blanqueo hasta 350.000 euros al día. La red llegó a blanquear 200 millones de euros en poco más de año y medio. [Leer más]
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y al Equipo de Majadahonda han detenido en Madrid, Barcelona, Lérida, La Coruña y Pontevedra a 40 integrantes de una organización criminal. Lograron más de 304.000 euros en estafas bancarias de las cuentas de 190 víctimas distribuidas por toda España mediante técnicas de ‘phishing’, ‘smishing’ y ‘spoofing’. [Leer más]
Las autoridades de España han desarticulado una organización criminal con actividades relacionadas a una red de narcotráfico. Mantiene un estrecho vínculos con cárteles mexicanos, entre ellos destaca el de Sinaloa. En el dispositivo policial participaron más de 200 agentes y tuvo como resultados la detención de 24 personas. [Leer más]
