La adopción de criptomonedas se encuentra en constante crecimiento en México y otras partes del mundo. Esto es gracias a la aparición de nuevos casos de uso en la denominada web3, así como a los esfuerzos de gobiernos para regular estos activos. Sin embargo, una mayor adopción de criptomonedas también implica un aumento en la delincuencia relacionada con ellas. [Leer más]
México, junto con Brasil, el líder del continente en lo que tiene que ver con las empresas dedicadas a la tecnología financiera. En México, a partir de 2018, se promulgó lo que hoy es una realidad: la Ley Fintech. Con el fin de regular estas empresas y ponerlas en el mismo ‘piso’ que las entidades financieras regulares, el proyecto se discutió en todas las instancias del Gobierno mexicano y es una realidad desde septiembre de 2018. [Leer más]
Este programa se vale de un “bonet” (red de ordenadores infectados que permite el acceso a la información y el control remoto del dispositivo afectado) para vender servicios maliciosos a delincuentes, según el último análisis de la empresa de ciberseguridad Kaspersky en América Latina. [Leer más]
Las amenazas financieras en línea están creciendo en América Latina, ubicando a México como el segundo mercado en la región con más ataques de malware. Este, es un programa o código malicioso cuya intención es sacarle dinero al usuario ilícitamente, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky. [Leer más]
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavado de dinero. Se cree que lavaron decenas de millones en ganancias de drogas. Esta info es según una investigación en curso de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Es posible que se hayan canalizado entre 15 y 40 millones millones en ganancias ilícitas a través de Binance, alegó la DEA. [Leer más]
Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia; la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers; entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República. [Leer más]
Pese a los recientes hackeos que sufrieron diversas dependencias de Gobierno, la propuesta de ley de ciberseguridad y su discusión en la Cámara de Diputados se retrasó ante la prioridad que el Congreso dio a la Reforma Electoral. [Leer más]
Mexico investiga hace más de un año a dos militares de un área de contrataciones por presunto lavado de dinero. Se cree que lavaron más de 200 millones de pesos (10,5 millones de dólares), según declaró Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública. [Leer más]
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó este jueves mejorar las leyes y normas mexicanas que regulan a las Instituciones de Tecnología Financiera (fintech). Esto es debido a que encontró limitaciones a la competencia y libre concurrencia en este sector. [Leer más]
Las remesas con criptomonedas como bitcoin (BTC) siguen siendo uno de los usos más comunes para estos activos en América Latina, sobre todo en México. Se trata de recibir dinero de familiares o amigos en el exterior, se ha vuelto algo rutinario desde hace muchos años. [Leer más]
