La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posicionó a Nuevo León en el tercer escalón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los últimos 18 años. [Leer más]
En la última década las quejas de los usuarios por posibles fraudes cibernético crecieron de 8 a 65 por ciento respecto a 2011. Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), señaló Ciro Humberto Ortiz Estrada, gerente general de la empresa Seguridad y Protección Bancaria (Seproban). [Leer más]
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseveró que se debe encontrar en la Ley Fintech para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera la ecuación que promueva las actividades de las empresas de tecnologías financieras. Además, que proteja a los usuarios y a las entidades públicas de actos ilícitos en este sector; como el lavado de dinero y el uso indebido de datos personales. [Leer más]
Este malware que circula en México es capaz de robar datos de tarjetas de crédito, criptomonedas e incluso, las cuentas de Facebook y Amazon. En ocasiones creemos que el malware más peligroso solo está diseñado para infectar los equipos de grandes empresas o personajes famosos. También es común el mito de que se mueve en los países más ricos. Pero es un error, Latinoamérica, y México en particular, es un mercado de interés para los ciberdelincuentes; como muestra NullMixer, un programa capaz de robar datos bancarios, criptomonedas y más. [Leer más]
La investigación revela que, de las 136 empresas de lavado de dinero de los cárteles, en la última década 106 funcionaban en Jalisco. Este es un estado de México que está situado al oeste y que bordea el océano Pacífico. [Leer más]
Según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2022, realizado por Chainalysis, México alcanzó el lugar número 28 en adopción cripto a nivel mundial. En un comunicado, voceros de la firma señalaron que el mercado de criptomonedas en Latinoamérica presenta oportunidades de crecimiento, pero el ecosistema en México tiene limitantes en materia de regulación. [Leer más]
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención”, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) declaró insuficiente el trabajo financiero que hacen las autoridades mexicanas para combatir las redes financieras ligadas al mercado criminal de la trata. [Leer más]
Durante el primer semestre, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero entregaron información para efectos de prevención e investigación de lavado de dinero. Se da en un contexto donde la base monetaria de billetes y monedas en circulación ha crecido de manera importante. [Leer más]
Una de las tendencias hecha realidad en Latinoamérica está vinculada con la posibilidad de adquirir una vivienda pagando con criptos. Una startup española está atrayendo a los mexicanos a hacer inversiones en propiedades a través de tokens. [Leer más]
Durante el primer semestre de 2022, México vivió 85,000 millones de ciberataques, 40% más respecto de 2021. Esto significa más de la mitad de los 137,000 ataques vividos en América Latina, de acuerdo con un reporte de la compañía de ciberseguridad Fortinet. [Leer más]
