Carteles de México y Colombia utilizan criptomonedas para blanquear dinero. El lavado con bitcoin sirve para ingresar sumas millonarias del narcotráfico y otras actividad ilícitas al mercado formal. Lo advirtió la Junta Internacional de Fiscalización (JIFE) de la ONU. [Leer más]
El gobierno mexicano ha hecho esfuerzos importantes en el combate a la corrupción y el delito organizado, señaló el Titular de la UIF. La UNODC promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Junto al Gobierno de México trabajan para alcanzar objetivos comunes. [Leer más]
La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de UNODC informará a la ciudadanía sobre los riesgos de este delito y fomentará la denuncia. #ElDineroFácilSePagaCaro. [Leer más]
Argentina y México son los países con mayor adopción cripto en la región. Compran criptoactivos a la par de Europa. [Leer más]
David Romero, director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell México dio una ponencia sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La charla se dio en el III Congreso Mexicano PIC de Segurilatam. [Leer más]
Las empresas fintech en México cada vez son más. Entre 2020 y 2021 el número de fintech creció 16%. [Leer más]
En México se incrementó un 127% los ataques de ransomware. Este tipo de ciberdelito es conocido porque se pide un “rescate” a los usuarios para recuperar sus datos. [Leer más]
Según los resultados GAFI del 2021 México cumplió con 8 recomendaciones. 22 fueron mayormente cumplidas, 9 parcialmente cumplidas y una no cumplida. [Leer más]
Santiago Nieto Castillo, titular la de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habla sobre el terrorismo en México. [Leer más]
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en México quiere imponer un impuesto al bitcoin. Declararon que las criptomonedas deberían tener un Impuesto sobre la Renta del 20%. Esta política obligaría a los mexicanos a pagar ese porcentaje sobre cualquier transacción realizada con bitcoin u otras criptomonedas. [Leer más]
