El presidente de la UIF y los vocales del Consejo Asesor del organismo recibieron a representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA). Se busca el trabajo en común para impulsar mejores prácticas en las políticas de prevención y anti Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Tras la presentación, se abordaron diversos puntos de interés en relación a la regulación vigente en materia de prevención y control del Lavado de Activos. Esto involucra a la labor de ALEA como entidad que nuclea a los organismos estatales de todo el país que regulan, administran y controlan loterías, quinielas y casinos. El objetivo es trabajar de forma conjunta con mecanismos anti lavado de activos.
La reunión se produjo entre el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero y los vocales del Consejo Asesor del organismo. Además, recibieron representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA). IAFAS estuvo representado en la reunión a través de su Director, CP Guillermo Dubra, y el Dr Maximiliano Montani; quienes asistieron junto a los integrantes de la la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA), Carolina Galtieri y Pablo Rouvier.
En tal sentido, asistieron al encuentro por parte de ALEA, Carolina Galtieri y Pablo Rouvier de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA); y Guillermo Dubra y Maximiliano Montanni del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS).
Ver nota original: Mecanismos coordinados de control para Loterías, Quinielas y Casinos.