En primer lugar, el 7 de diciembre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó la Resolución N° 808/2022. Mediante la cual, se pone en funcionamiento el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA); bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El lanzamiento del SIPLA implica una mejora sustancial en la forma de recibir y gestionar la información de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras locales; garantizando que ésta se encuentre actualizada y sistematizada.
Sus principales objetivos son:
- Monitorear los Sistemas de Prevención de las Entidades Aseguradoras y nutrir al área de Supervisión de información actualizada y sistematizada previo al inicio de las supervisiones.
- Confeccionar y mantener actualizado el Registro de Entidades alcanzadas por el Estándar Común de Reporte (CRS) y recabar la información correspondiente al régimen informativo establecido por la Resolución SSN Nº 38.632/2014 y su modificatoria en el marco de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE); para el cumplimiento del Convenio Específico entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimientos de intercambio de información en relación con el cumplimiento del Estándar Común de Reporte (“CRS”).
- Recabar información correspondiente a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA) respecto de las entidades que hayan adherido.
- Agilizar y sistematizar la actualización de la información de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente del Registro de Oficiales de Cumplimiento del sector asegurador.
- Obtener información sobre las principales Tipologías de PLA/FT detectadas por las entidades aseguradoras para confeccionar un documento académico que pueda ser utilizado por el sector asegurador para evaluar el riesgo de lavado y diseñar alertas más efectivas.
- Sistematizar la información para nutrir y automatizar las Matrices de Riesgo entidad y supervisión de la Gerencia.
Ver nota original en: Lanzamiento del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos (SIPLA).