Descripción
¡Evita sanciones y pérdidas! Conoce en profundidad a personas o empresas.
Una manera eficiente de prevenir riesgos, es conocer previamente con quién se va a operar. CheckOne es la solución que permite conocer en profundidad cualquier persona o empresa con la cual se desee operar. Evita conflictos financieros, comerciales y/o legales con clientes, proveedores o socios de negocios.
¡Genera informes completos! Obten información normativa, legal, fiscal, reputacional y comercial sobre cualquier persona o empresa.
Conoce en profundidad personas o empresas.
La solución permite encontrar y analizar la situación particular de una persona o empresa. A través de esta potente API podrás generar un perfil completo con información financiera, legal, fiscal, reputacional y relacional.
¿Cómo funciona?
Simplemente debes ingresar la fuente de datos de personas y/o empresas que desees analizar mediante nombre o número de identificación. La API de CheckOne devolverá, para cada consulta, toda la información disponible.
Evita sanciones y pérdidas.
CheckOne brinda información detallada para el proceso de toma de decisiones en cualquier tipo de compañía. De esta forma podrás prevenir potenciales conflictos. Los informes generados sobre personas o empresas pueden ser descargados en formato pdf.
Descubre los planes.
Se ofrecen distintos tipos de planes en función de cantidad de consultas mensuales y tipo de información.
La API de CheckOne incluye servicio de soporte y documentación de la solución.
Normativa UIF
Presencia en listados de las unidades de información financiera de la región (UIF, UAF, UAFE, UIAF). Listas PEP, terrorismo, sujetos obligados, sancionados.
Financiera
Cheques rechazados, deuda en el sistema financiero.
Fiscal
Promedio de crédito, facturas apócrifas, estado de situación fiscal, actividad económica, inscripción de impuestos.
Reputacional y comercial
Noticias adversas, información comercial, marcas y patentes, licitaciones públicas, incumplimiento como proveedor del estado.
Legal
Causas judiciales, quiebras y embargos, edictos.
Relacional
Relación con sociedades, personas relacionadas.
Petición simplificada.
Ingresando nombre o número de identificación, la API de CheckOne devolverá toda la información disponible para esa persona o empresa. El tiempo de respuesta por petición es de milisegundos. La API también disponibiliza un completo informe en formato PDF.
curl --location --request POST 'https://alertas.api.worldsys.com.ar/api/v1/checkone' \
--data-raw '{
"idtributaria": "30701270637",
