Descripción
Una solución diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Velocidad de respuesta y navegabilidad.
Opera simple y ágil. La solución cuenta con un motor de búsqueda basado en tecnología de base de datos elástica, su alto nivel de escalabilidad garantiza tiempos de respuesta por petición en milisegundos.
Gracias a una amigable interfaz podrás visualizar fécilmente los resultados de búsqueda, aplicando filtros por país, fuente, evaluación, nivel de similitud, etc.
Lleva tus búsquedas a otro nivel.
Criterios de búsqueda personalizados. Las búsquedas se pueden realizar sobre personas físicas o jurídicas ingresando nombre y/o número de identificación. Permite asignar porcentajes de similitud de nombres para ajustar el nivel de precisión de los resultados. Con el filtro de fuente se podrá seleccionar las listas sobre las que se desea realizar la búsqueda.
Información confiable.
Genera un informe completo de la persona. LDI cuenta con la mejor base de datos PEP en términos de calidad y cantidad con más de 1.500.000 registros. Dispone de innumerables fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa. Los registros PEP son constantemente enriquecidos con documentos, pasaportes, CUIT/RUT/RUC/RCP.
También dispone fuentes de información de listados de terrorismo, informes comerciales, boletines oficiales, noticias adversas, relaciones societarias y causas y sentencias judiciales. Todos estos datos son incluidos en los informes de persona.
Opera sin límites.
Versión mobile disponible para sistemas IOS y Android. Desde la aplicación podrás operar sin límites y desde cualquier lugar. Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde cualquier dispositivo móvil. Los informes pueden ser descargados en formato pdf o enviados por correo electrónico.
- La modalidad de monitoreo permite realizar un monitoreo constante de toda la base de clientes.
- Compara diariamente las novedades de los clientes contra todas las listas y las novedades de las listas contra todos los clientes. De esta manera se obtiene una actualización diaria del estado de la cartera de clientes, advirtiendo cambios en el estado de los registros.
- El proceso de monitoreo es altamente parametrizable. Es posible configurar el universo de clientes a evaluar y las opciones de ejecución del proceso.
Solución completa AML.
Actualización permamente
- LDI incluye un servicio de actualización permanente de datos de listas.
- Se realiza un relevamiento constante de diversas fuentes oficiales PEP.
- Además se analizan exhaustivamente listados de Sujetos Obligados, Terrorismo y Sanciones locales e internacionales.
Adaptable a todo tipo de organizaciones
- Cuenta con la posibilidad de monitorear la base de clientes de varias empresas de un grupo, o de varias sucursales de una empresa.
- Permite asignar a cada usuario su sector y nivel funcional, para que solo acceda a la información que le corresponde.
- Genera reportes gráficos y estadísticos sobre el estado de la cartera de clientes de la organización.
Documentación
- Emite certificados de búsqueda e informes de persona, con opción de envío por correo electrónico o generación de pdf.
- Permite consultar resultados históricos y obtener su certificado correspondiente.
- Brinda la posibilidad de ver el ciclo de vida de evaluaciones de cada cliente, con los estados que tuvo desde su alta hasta la actualidad.
Enfoque basado en riesgo
- LDI es una solución 100% alineada a la normativa.
- Todos los listados utilizados para debida diligencia internacional se encuentran alineados a la normativa GAFI.
- Cuenta con interfaces para control por lote.
- Es integrable con otras soluciones de monitoreo de operaciones y matrices de riesgo.
