Listas de Informados

Descripción

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Una solución diseñada para el control y monitoreo de clientes con el objetivo de prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
LDI permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de la organización y Listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), Sujetos Obligados, Terroristas, Sancionados, entre otras fuentes de información. Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva, posible o negativa, permitiendo tomar decisiones en base a este resultado.

Velocidad de respuesta y navegabilidad.

Opera simple y ágil. La solución cuenta con un motor de búsqueda basado en tecnología de base de datos elástica, su alto nivel de escalabilidad garantiza tiempos de respuesta por petición en milisegundos.

Gracias a una amigable interfaz podrás visualizar fécilmente los resultados de búsqueda, aplicando filtros por país, fuente, evaluación, nivel de similitud, etc.

 

Lleva tus búsquedas a otro nivel.

Criterios de búsqueda personalizados. Las búsquedas se pueden realizar sobre  personas físicas o jurídicas ingresando nombre y/o número de identificación. Permite asignar porcentajes de similitud de nombres para ajustar el nivel de precisión de los resultados. Con el filtro de fuente se podrá seleccionar las listas sobre las que se desea realizar la búsqueda.

 

Información confiable.

Genera un informe completo de la persona. LDI cuenta con la mejor base de datos PEP en términos de calidad y cantidad con más de 1.500.000 registros. Dispone de innumerables fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa. Los registros PEP son constantemente enriquecidos con documentos, pasaportes, CUIT/RUT/RUC/RCP.

También dispone de bases de información de noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, relaciones entre personas y empresas, causas y sentencias judiciales. Todos estos datos son incluidos en los informes de persona.

Opera sin límites.

Versión mobile disponible para sistemas IOS y Android. Desde la aplicación podrás operar sin límites y desde cualquier lugar. Realiza búsquedas y emite certificados en línea desde cualquier dispositivo móvil. Los informes pueden ser descargados en formato pdf o enviados por correo electrónico.

Modalidad de monitoreo.

Control diario por lotes.

Solución completa AML.

+ 0
Registros PEP
+ 0
Usuarios
+ 0
Casos de éxito

Características.

Descubre Listas de Informados.

Actualización permamente
Adaptable a todo tipo de organizaciones
Documentación
Enfoque basado en riesgo

La solución más elegida por los sujetos obligados.

Información adicional

Modalidad

Hosting, On Premise, SaaS

Información del vendedor

  • Nombre de la tienda: Worldsys
  • Vendedor: Worldsys
  • Dirección: Manuela Saenz 323 – Piso 5. Oficina 501/502
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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