Descripción
¡Evita sanciones y pérdidas! Conoce en profundidad a personas o empresas.
Una manera eficiente de prevenir riesgos, es conocer previamente con quién se va a operar. CheckOne es la solución que permite conocer en profundidad a cualquier persona o empresa. Evita conflictos financieros, comerciales y legales con clientes, proveedores o socios de negocio.Genera informes completos. Obtén información crediticia, normativa, fiscal, comercial, legal y reputacional sobre cualquier persona o empresa.
Crean una solución para el análisis crediticio y el cumplimiento normativo.
CheckOne es un desarrollo tecnológico de Worldsys que se combina con la información proporcionada por EQUIFAX. La compañía regtech líder y la firma número #1 de inteligencia de datos conformaron una alianza para ofrecer una solución que permite mitigar riesgos en tus operaciones comerciales.
El conocimiento es tu principal aliado.
La solución permite encontrar y analizar la situación particular de una persona o empresa. Brinda información detallada para el proceso de toma de decisiones en cualquier tipo de compañía. Mediante un completo tablero de control podrás monitorear, generar informes detallados y configurar alertas preventivas.
¿Cómo funciona?
Simplemente debes ingresar la fuente de datos de personas y/o empresas que desees analizar. CheckOne devolverá toda la información proporcionada por EQUIFAX en un completo tablero. Podrás configurar alertas según niveles de riesgo, ordenamientos y filtros para facilitar la visualización.
También podrás descargar un informe en formato pdf.
¡Realiza transacciones seguras y exitosas!
CheckOne emite alertas con notificaciones vía correo electrónico, SMS, WhatsApp y dentro de la misma aplicación. Minimiza el riesgo en tus operaciones.
Una solución de análisis crediticio y cumplimiento normativo.
¿Qué información puedes obtener?
Fianciera/Crediticia
Score VERAZ, predictor de ingresos, compromiso mensual inferido, cheques rechazados, deudas.
¡Completo análisis crediticio VERAZ!
Relacional
Relación con sociedades, personas relacionadas.
Navega la malla societaria de una persona.
Reputacional y comercial
Profesión, marcas y patentes, licitaciones públicas.
Vinculaciones a noticias con términos negativos como corrupción, fraude, estafa y más.
Normativa
Presencia en listados de las unidades de información financiera de la región (UIF, UAF, UAFE, UIAF).
Cumple con las normas sobre Prevención de Lavado.
Legal
Causas judiciales, quiebras y embargos, edictos.
¡Busca en boletines oficiales de Latinoamérica!
Fiscal
Promedio de crédito, facturas apócrifas, estado de situación fiscal, actividad económica, impuestos
Además, conoce la situación frente al BCRA.
Completo tablero de información.
Explora el completo tablero de datos que ofrece CheckOne. Conoce en profundidad a tus socios de negocio y asegura el éxito de tus transacciones.
¿Qué información puedes obtener?
Financiera/Crediticia
- Tipo población
- Score VERAZ (+)
- Predictor de ingresos (+)
- Identificación del tipo de ingreso
- Consultas totales realizadas en los últimos 12 meses
- Cantidad de cheques rechazados sin fondos en los últimos 24 meses
Normativa
- Presencia en listas PEP
- Presencia en listas de terrorismo
- Presencia en listas de sancionados
- Presencia en listas de sujetos obligados
Comercial
- Profesión
- Compras y licitaciones públicas
- Marcas y patentes
Publicaciones oficiales
- Boletines oficiales de Latinoamérica
Fiscal
- Situación fiscal
- Fecha de inicio de actividad de AFIP
- Descripción de la actividad principal de AFIP
- Código de actividad económica
- Impuestos que tributa
- Facturas apócrifas
- Domicilio fiscal del consultado
Legal
- Causas y sentencias judiciales
- Cantidad de juicios ejecutivos en los últimos 60 meses
- Cantidad de concursos y quiebras en los últimos 60 meses
- Código de actividad económica
- Seguros
Reputacional
- Noticias adversas sobre la persona o empresa.
Banco Central de la República Argentina
- Sumatoria de últimos montos informados en BCRA
- Peor situación actual en BCRA (últimos 4 meses)
- Situación BCRA en 12 meses
Vinculaciones
- Relaciones conyugales
- Relaciones societarias con personas físicas o jurídicas
Datos personales
- Número de CUIT/CUIL
- Nacionalidad
- Género
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Estado civil
- Defunción
Datos de contacto
- Últimos 4 teléfonos aportados
Geo
- Últimos 4 domicilios aportados
- País, provincia y localidad de residencia
- Código postal
- Lugar de nacimiento
