CheckOne EQUIFAX

Descripción

¡Evita sanciones y pérdidas! Conoce en profundidad a personas o empresas.

Una manera eficiente de prevenir riesgos, es conocer previamente con quién se va a operar. CheckOne es la solución que permite conocer en profundidad a cualquier persona o empresa. Evita conflictos financieros, comerciales y legales con clientes, proveedores o socios de negocio.

Genera informes completos. Obtén información crediticia, normativa, fiscal, comercial, legal y reputacional sobre cualquier persona o empresa.

Crean una solución para el análisis crediticio y el cumplimiento normativo.

CheckOne es un desarrollo tecnológico de Worldsys que se combina con la información proporcionada por EQUIFAX. La compañía regtech líder y la firma número #1 de inteligencia de datos conformaron una alianza para ofrecer una solución que permite mitigar riesgos en tus operaciones comerciales.

El conocimiento es tu principal aliado.

La solución permite encontrar y analizar la situación particular de una persona o empresa. Brinda información detallada para el proceso de toma de decisiones en cualquier tipo de compañía. Mediante un completo tablero de control podrás monitorear, generar informes detallados y configurar alertas preventivas.

¿Cómo funciona?

Simplemente debes ingresar la fuente de datos de personas y/o empresas que desees analizar. CheckOne devolverá toda la información proporcionada por EQUIFAX en un completo tablero. Podrás configurar alertas según niveles de riesgo, ordenamientos y filtros para facilitar la visualización.
También podrás descargar un informe en formato pdf.

¡Realiza transacciones seguras y exitosas!

CheckOne emite alertas con notificaciones vía correo electrónico, SMS, WhatsApp y dentro de la misma aplicación. Minimiza el riesgo en tus operaciones.

Una solución de análisis crediticio y cumplimiento normativo.

¿Qué información puedes obtener?

Fianciera/Crediticia

Score VERAZ, predictor de ingresos, compromiso mensual inferido, cheques rechazados, deudas.
¡Completo análisis crediticio VERAZ!

Relacional

Relación con sociedades, personas relacionadas.
Navega la malla societaria de una persona.

Reputacional y comercial

Profesión, marcas y patentes, licitaciones públicas.
Vinculaciones a noticias con términos negativos como corrupción, fraude, estafa y más.

Normativa

Presencia en listados de las unidades de información financiera de la región (UIF, UAF, UAFE, UIAF).
Cumple con las normas sobre Prevención de Lavado.

Legal

Causas judiciales, quiebras y embargos, edictos.
¡Busca en boletines oficiales de Latinoamérica!

Fiscal

Promedio de crédito, facturas apócrifas, estado de situación fiscal, actividad económica, impuestos
Además, conoce la situación frente al BCRA.

Completo tablero de información.

Explora el completo tablero de datos que ofrece CheckOne. Conoce en profundidad a tus socios de negocio y asegura el éxito de tus transacciones.
¿Qué información puedes obtener?

Financiera/Crediticia

Tipo población
Score VERAZ (+)
Predictor de ingresos (+)
Identificación del tipo de ingreso
Consultas totales realizadas en los últimos 12 meses
Cantidad de cheques rechazados sin fondos en los últimos 24 meses

Normativa

Comercial

Publicaciones oficiales

Fiscal

Situación fiscal
Fecha de inicio de actividad de AFIP
Descripción de la actividad principal de AFIP
Código de actividad económica
Impuestos que tributa
Facturas apócrifas
Domicilio fiscal del consultado

Legal

Reputacional

Banco Central de la República Argentina

Vinculaciones

Datos personales

Número de CUIT/CUIL
Nacionalidad
Género
Fecha de nacimiento
Edad
Estado civil
Defunción

Datos de contacto

Geo