Descripción
![CheckOne CheckOne](https://regtechone.co/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Logo_web-q088i893kfnlh43dxbiik9zsdpsqxvsi9ghmbptrr2.png)
¡Evita sanciones y pérdidas! Conoce en profundidad a personas o empresas.
Una manera eficiente de prevenir riesgos, es conocer previamente con quién se va a operar. CheckOne es la solución que permite conocer en profundidad a cualquier persona o empresa. Evita conflictos financieros, comerciales y legales con clientes, proveedores o socios de negocio.Genera informes completos. Obtén información crediticia, normativa, fiscal, comercial, legal y reputacional sobre cualquier persona o empresa.
Crean una solución para el análisis crediticio y el cumplimiento normativo.
CheckOne es un desarrollo tecnológico de Worldsys que se combina con la información proporcionada por EQUIFAX. La compañía regtech líder y la firma número #1 de inteligencia de datos conformaron una alianza para ofrecer una solución que permite mitigar riesgos en tus operaciones comerciales.
El conocimiento es tu principal aliado.
La solución permite encontrar y analizar la situación particular de una persona o empresa. Brinda información detallada para el proceso de toma de decisiones en cualquier tipo de compañía. Mediante un completo tablero de control podrás monitorear, generar informes detallados y configurar alertas preventivas.
¿Cómo funciona?
Simplemente debes ingresar la fuente de datos de personas y/o empresas que desees analizar. CheckOne devolverá toda la información proporcionada por EQUIFAX en un completo tablero. Podrás configurar alertas según niveles de riesgo, ordenamientos y filtros para facilitar la visualización.
También podrás descargar un informe en formato pdf.
![CheckOne](https://regtechone.co/wp-content/uploads/2021/09/Icono_ChekcOne.png)
¡Realiza transacciones seguras y exitosas!
CheckOne emite alertas con notificaciones vía correo electrónico, SMS, WhatsApp y dentro de la misma aplicación. Minimiza el riesgo en tus operaciones.
Una solución de análisis crediticio y cumplimiento normativo.
¿Qué información puedes obtener?
![Tablet con informe modelo de CheckOne](https://regtechone.co/wp-content/uploads/2021/09/tablet_checkone.png)
Fianciera/Crediticia
Score VERAZ, predictor de ingresos, compromiso mensual inferido, cheques rechazados, deudas.
¡Completo análisis crediticio VERAZ!
Relacional
Relación con sociedades, personas relacionadas.
Navega la malla societaria de una persona.
Reputacional y comercial
Profesión, marcas y patentes, licitaciones públicas.
Vinculaciones a noticias con términos negativos como corrupción, fraude, estafa y más.
Normativa
Presencia en listados de las unidades de información financiera de la región (UIF, UAF, UAFE, UIAF).
Cumple con las normas sobre Prevención de Lavado.
Legal
Causas judiciales, quiebras y embargos, edictos.
¡Busca en boletines oficiales de Latinoamérica!
Fiscal
Promedio de crédito, facturas apócrifas, estado de situación fiscal, actividad económica, impuestos
Además, conoce la situación frente al BCRA.
![CheckOne](https://regtechone.co/wp-content/uploads/2021/09/Icono_ChekcOne.png)
Completo tablero de información.
Explora el completo tablero de datos que ofrece CheckOne. Conoce en profundidad a tus socios de negocio y asegura el éxito de tus transacciones.
¿Qué información puedes obtener?
Financiera/Crediticia
- Tipo población
- Score VERAZ (+)
- Predictor de ingresos (+)
- Identificación del tipo de ingreso
- Consultas totales realizadas en los últimos 12 meses
- Cantidad de cheques rechazados sin fondos en los últimos 24 meses
Normativa
- Presencia en listas PEP
- Presencia en listas de terrorismo
- Presencia en listas de sancionados
- Presencia en listas de sujetos obligados
Comercial
- Profesión
- Compras y licitaciones públicas
- Marcas y patentes
Publicaciones oficiales
- Boletines oficiales de Latinoamérica
Fiscal
- Situación fiscal
- Fecha de inicio de actividad de AFIP
- Descripción de la actividad principal de AFIP
- Código de actividad económica
- Impuestos que tributa
- Facturas apócrifas
- Domicilio fiscal del consultado
Legal
- Causas y sentencias judiciales
- Cantidad de juicios ejecutivos en los últimos 60 meses
- Cantidad de concursos y quiebras en los últimos 60 meses
- Código de actividad económica
- Seguros
Reputacional
- Noticias adversas sobre la persona o empresa.
Banco Central de la República Argentina
- Sumatoria de últimos montos informados en BCRA
- Peor situación actual en BCRA (últimos 4 meses)
- Situación BCRA en 12 meses
Vinculaciones
- Relaciones conyugales
- Relaciones societarias con personas físicas o jurídicas
Datos personales
- Número de CUIT/CUIL
- Nacionalidad
- Género
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Estado civil
- Defunción
Datos de contacto
- Últimos 4 teléfonos aportados
Geo
- Últimos 4 domicilios aportados
- País, provincia y localidad de residencia
- Código postal
- Lugar de nacimiento