Descripción
¡Evita sanciones y pérdidas! Conoce en profundidad a personas o empresas.
Una manera eficiente de prevenir riesgos, es conocer previamente con quién se va a operar. CheckOne es la solución que permite conocer en profundidad cualquier persona o empresa con la cual se desee operar. Evita conflictos financieros, comerciales y/o legales con clientes, proveedores o socios de negocios.
¡Genera informes completos! Obten información normativa, legal, fiscal, reputacional y comercial sobre cualquier persona o empresa
Conoce en profundidad clientes, proveedores, personal o socios de negocio.
La solución permite encontrar y analizar la situación particular de una persona o empresa. Brinda información detallada para el proceso de toma de decisiones en cualquier tipo de compañía. Mediante un completo tablero de control podrás monitorear, generar informes detallados y configurar alertas preventivas.
¿Cómo funciona?
Simplemente debes ingresar la fuente de datos de personas y/o empresas que desees analizar mediante nombre o número de identificación. La solución devolverá, para cada consulta, toda la información disponible. Podrás configurar alertas por grupos, ordenamientos y filtros para facilitar la visualización.
Evita sanciones y pérdidas
CheckOne permite configurar mensajes y alertas en base a criterios de niveles de riesgo. De esta forma podrás prevenir potenciales conflictos. Las notificaciones podrán ser recibidas a través de correo electrónico, SMS, whatsapp o dentro de la misma aplicación.
Normativo
Presencia en listados de las unidades de información financiera de la región (UIF, UAF, UAFE, UIAF). Listas PEP, terrorismo, sujetos obligados, sancionados.
Financiera
Cheques rechazados, deuda en el sistema financiero.
Fiscal
Promedio de crédito, facturas apócrifas, estado de situación fiscal, actividad económica, inscripción de impuestos.
Reputacional y comercial
Noticias adversas, información comercial, marcas y patentes, licitaciones públicas, incumplimiento como proveedor del estado.
Legal
Causas judiciales, quiebras y embargos, edictos.
Relacional
Relación con sociedades, personas relacionadas.
