En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al relevamiento del marco legal institucional relacionado con la prevención y el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Asimismo, de acuerdo al plan de gestión 2022, el encuentro se realizó en la sede del organismo, contexto del proceso de análisis y relevamiento de brechas. Todo esto, además, en base al cumplimiento técnico referido a la implementación de los requisitos específicos de las Recomendaciones del GAFI; resultan fundamentales para impulsar una mayor eficacia en la prevención del LA y FT.
- Participaron funcionarios del Ministerio de Economía,
- del Ministerio de Justicia y DDHH,
- del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
- Ministerio Público Fiscal,
- Ministerio de Seguridad,
- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
- Banco Central de la República Argentina (BCRA),
- Comisión Nacional de Valores (CNV),
- Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN),
- Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO),
- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
- Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Promovidas por la UIF, finalmente, la cooperación y coordinación entre los organismos especializados es de suma importancia para el fortalecimiento del sistema nacional de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Ver nota original en: La UIF coordina mesa de trabajo interinstitucional frente a la próxima evaluación del GAFI.