APNFDs: evaluación mutua del sistema ALA/CFT de GAFI

febrero 15, 2023

El 13/02/2023 se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs. Se busca dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua del Sistema ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo.

El objetivo de estas reuniones es acercar herramientas enfocadas al componente de efectividad, en relación a cómo el sector privado implementa las medidas preventivas (Resultado Inmediato 4).

Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, destacó la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores. Además, detalló que “la evaluación abarcará dos aspectos: el cumplimiento técnico y la efectividad”, y recordó que el equipo evaluador tendrá “reuniones in situ tanto con el sector público como con el privado”.

En cuanto al cumplimiento técnico explicó que se evaluará si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema ALA/CFT. Para el componente de efectividad, se valora si los sistemas ALA/CFT están funcionando y en qué medida el país alcanza los resultados. “Se evalúa al país y no a un gobierno, ni a una gestión”, concluyó Otero.

Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo informó el cronograma completo del proceso de Evaluación. En el mes de septiembre, enviaremos a GAFI la información sobre cumplimiento técnico, y en noviembre la referida a efectividad. La visita in situ del Equipo Evaluador de GAFI será en marzo del 2024 y en octubre de ese mismo año, el Plenario de GAFI en el que se discutirá el Informe de Evaluación Mutua de Argentina”.

Los onvocados a la reunión

Por parte de la UIF estuvieron presentes el jefe de gabinete, Nicolás Vergara; el Director de Supervisión, Elio Grillo; el titular de la Dirección de Coordinación Internacional, Alberto Martín Mendoza; Agustina Gallarati, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales; Delfina Cabral y Vedia, asesora de Jefatura de Gabinete; y Vanina Guede, de la Dirección de Supervisión. En representación del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (MJyDDHH), también asistió Gabriel Merola.

De los sectores convocados concurrieron Guillermo Aníbal Longhi y Pablo Julián González Mantelli, vicepresidente 2do y asesor respectivamente, del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA); Héctor Gerardo Pardal, Andrea Fabiana Coscarello y José Pedro Bustos, presidente, vicepresidenta y asesor legal del Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA); Sergio Pantoja y Fernando Zanet, vicepresidente 1º y asesor de la Secretaría Técnica de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Mañana tendrá lugar el encuentro con representantes de:

  • agentes o corredores inmobiliarios,
  • sector automotor,
  • compraventa de embarcaciones,
  • remesadoras de fondos,
  • tarjetas de crédito no bancarias,
  • transporte de caudales,
  • Sociedades de capitalización y ahorro.

Por último, el miércoles, la cita será con personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales y representantes de los sectores de juegos de azar. También, personas jurídicas que reciben donaciones y personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, joyas, etc.

Ver nota original en: Reunión con APNFDs en preparación a la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI.