La Oficina Anticorrupción (OA) habilitó la inscripción al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). Las organizaciones pueden solicitar su adhesión al registro vía e-mail a rite@anticorrupcion.gob.ar. RITE es una plataforma virtual dirigida a empresas -privadas, públicas y con participación estatal-, mutuales o cooperativas y entidades sin fines de lucro. Más allá de su tamaño, están interesadas en mostrar su compromiso con el desarrollo de acciones de integridad. También permite que los organismos públicos de tolo el país puedan tener un mejor conocimiento de la integridad de las empresas para sus contrataciones. [Leer más]
Categoría: Cumplimiento Regulatorio
Presidido por el ministro de Justicia, Martin Soria, el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó por unanimidad la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, cumpliendo con los estándares y metodología internacional en la materia. Elaborada por más de 11 organismos especializados y articulada por la Coordinación Nacional del Ministerio de Justicia. La Evaluación analiza las principales amenazas criminales y las vulnerabilidades que presenta la República Argentina a la hora de prevenir y perseguir estos delitos. Este hito se suma a la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de nuestro país, aprobada el 29 de junio. [Leer más]
El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado, aprobó hoy la Primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos. La UIF impulsó de manera proactiva su proceso de elaboración. [Leer más]
Los Coordinadores Nacionales de los distintos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron en Buenos Aires. Allí, repasaron y discutieron temas de relevancia estratégica y el avance del plan de acción aprobado para el periodo 2022. Durante la reunión, Argentina se presentó como candidata a sede del Plenario del GAFILAT a realizarse a fin de año.f [Leer más]
La Oficina Anticorrupción (OA) publicó el Portal RITE. Este es un espacio digital con información, documentos y recursos para acompañar a las organizaciones en el desarrollo de programas de integridad, como paso previo a la puesta en marcha del registro. [Leer más]