Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, integró la comitiva argentina que participó del segundo Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. El encuentro tuvo lugar en París, sede central de la organización, contó con representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global. [Leer más]
Autoridades de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información participaron de la exposición Cybertech 2023, la principal plataforma de la industria de ciberseguridad global. Tiene por objetivo difundir todo lo relacionado a las últimas innovaciones tecnológicas, desafíos y soluciones para combatir las amenazas cibernéticas. La actividad se desarrolló los días 30 de enero y 1 de febrero en la ciudad de Tel Aviv, Israel. [Leer más]
Entre el 30 de enero y el 3 de febrero se desarrolló en Dakar, Senegal, la Reunión de los Grupos Regionales y de Trabajo de Egmont. Esta es la primera edición presencial de la entidad post pandemia. Asistieron unos 300 representantes de los Cinco Grupos Regionales. [Leer más]
Esta mañana tuvo lugar en la sede de la UIF un último encuentro con los representantes de las Cámaras de entidades financieras y cambiarias y el BCRA. Este espacio se produjo con el objetivo de arribar al texto final que permitirá actualizar dicha normativa. [Leer más]
El 23 de noviembre de 2022, la Presidenta Pro Témpore del GAFILAT, Ing. Carla Mera Proaño, y el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Drr. Esteban Fullin, participaron en diversas actividades en la reunión organizada por el Comité de Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. [Leer más]
En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO). [Leer más]
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, firmaron hoy un convenio de cooperación en educación financiera. Se busca fortalecer los conocimientos y habilidades de las personas usuarias de servicios financieros y las personas inversoras del mercado de capitales; al mismo tiempo, promover una mayor inclusión financiera de los sectores más vulnerables. [Leer más]
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos firmaron un convenio de cooperación para optimizar los procesos de requerimientos de antecedentes penales. De esta manera, la UIF tendrá acceso al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). [Leer más]
Ante un auditorio colmado de registradores, escribanos, abogados y profesionales de la materia del sistema registral argentino; y con la presencia de especialistas de varios países de la región, el ministro inauguró el evento recalcando “el trabajo realizado en materia de innovaciones tecnológicas y digitalización para hacer más ágiles y eficientes los procesos registrales, consolidando servicios más simples y seguros para todos los usuarios”. [Leer más]
Las entidades hacen uso de la tecnología y promueven la digitalización de los usuarios. Cómo es el sistema Cuenta Digital que permite abrir cuentas a distancias, ya sea en un banco o una fintech. [Leer más]
