El 23 de noviembre de 2022, la Presidenta Pro Témpore del GAFILAT, Ing. Carla Mera Proaño, y el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Drr. Esteban Fullin, participaron en diversas actividades en la reunión organizada por el Comité de Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
El GAFILAT, realizó un repaso sobre las actividades que actualmente se desarrollan en materia de Combate al Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFT/CFP) en la región. Además, se repasaron los proyectos concluidos y futuros sobre este tema estratégico para la comunidad internacional.
Los objetivos a resaltar
En particular, se destacó la importancia de distintas iniciativas que actualmente se realizan en el organismo. Una destacable sería: la realización de ejercicios de simulacros voluntarios para las Delegaciones del GAFILAT. Esto se realiza en casos de coincidencias con listas de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) aplicables en materia de FT/FP. Otro proyecto, desarrollar un freeware de apoyo para el cotejo automático sobre listas de FT de las RSCNU para las Actividades No Financieras Designadas.
Adicionalmente, se compartieron las experiencias derivadas de los proyectos de Buenas Prácticas sobre procedimientos y/o mecanismos para la designación doméstica o ejecución de pedidos de terceros países en línea con la RCSNU 1373 del GAFILAT:
- la Actualización 2021 del Manual sobre cómo responder solicitudes de congelamiento de bienes de países del GAFILAT de conformidad con la RCSNU 1373,
- el Manual sobre actores y procedimientos estratégicos para la detección, investigación y disrupción del FT/FP y otras importantes iniciativas en materia de CFT para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Como el Informe sobre pautas y retos para prevenir el abuso de las OSFL en países del GAFILAT sobre FT; así como otras iniciativas.
Finalmente, el GAFILAT hizo énfasis en los cambios que serán aplicables para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutua de conformidad. Siempre en línea con lo establecido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de análisis de riesgo de FP.
Ver nota original en: El GAFILAT participó en reuniones de trabajo con el Comité contra el Terrorismo (CTC) de las Naciones Unidas.