El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la coordinadora nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Jimena Zicavo, participaron de la XLVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El mismo tuvo lugar en Panamá entre el 18 y 21 de julio.
Asistieron las delegaciones de los 18 países miembros del grupo regional y organizaciones observadoras, entre las cuales se destacan:
- Fondo Monetario Internacional (FMI)
- Organización de Naciones Unidas (ONU)
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Los mismos discutieron nuevas estrategias para el fortalecimiento y la prevención del sistema LA/FT/FP. Entre los asuntos abordados, se discutieron la transformación digital para supervisión de las APNFD, el programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países miembros para la 5° Ronda de Evaluaciones Mutuas en cooperación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de acuerdo con el Plan Estratégico 2020-2025.
Juan Carlos Otero asumió formalmente como cocoordinador del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD). Allí, informó los resultados de las actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2023. Además, avances de cursos de formación del Campus del GAFILAT, la definición de la agenda para el próximo semestre y la priorización de asistencia técnica.
Los activos virtuales
Por otra parte, el encuentro tuvo una sesión especial sobre Activos Virtuales (AV) donde expertos del sector privado compartieron sus experiencias. Entre las mismas Argentina contó con la exposición de Alfonso Martel, Head of Compliance de Lemon Cash, sobre “Compliance en el ecosistema cripto”. A su vez, se debatieron los desafíos del sector, la innovación y la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales a nivel regional.
La delegación argentina estuvo integrada, además, por la asesora de presidencia UIF, Delfina Cabral y Vedia, y Maria Sol Mas, asesora legal de la Cámara Fintech. Cabe destacar que nuestro país fue el único de la región que contó con la presencia de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en la sesión, siendo los restantes participantes del sector privado expertos de plataformas de datos blockchain.
Ver nota original en: Culminó la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT.