Entre el 15/05/2023 y 16/05/2023 se realizará en Roma, Italia, el curso “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen organizado”. [Leer más]
La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso participó de la investigación y descubrió que el virus es un tipo “troyano” que se introduce en los sistemas informáticos por medio de un correo electrónico. [Leer más]
En primer lugar, los 122 ROS que la UAF ha enviado al Ministerio Público en 2021-2022, la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la estafa concentran el 84,4% de los eventuales delitos base de lavado de activos identificados. [Leer más]
Este lunes 06/03/2023 se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Tiene como objetivo coordinar las acciones, planes y programas de las institucionales en materia de prevención, detección y persecución de ambos delitos en el país. [Leer más]
Fue creado un sitio web con las mismas características que el original y lo habían logrado posicionar en los primeros lugares del buscador Google. El banco chileno presentó una querella ante la justicia por fraude. [Leer más]
En Cartagena, Colombia, tuvo lugar la segunda reunión del “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental” que trató temas sobre criptolavado. La organizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y contó con expertos de Panamá, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana. Por otro lado, nuestro país participó y fue representado por la PDI. [Leer más]
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre una serie delitos de estafa. Algunas entidades ofrecen créditos y no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de la Comisión. [Leer más]
En el marco del Pleno de Representantes de GAFILAT, Chile obtuvo un reconocimiento por la aplicación de su estrategia en contra del crimen organizado en la investigación del caso “Verde Austral”, conocido como el Megafraude de Carabineros por más de 28 mil millones de pesos. Efectivamente, nuestro país se distinguió por la mejor investigación de éxito de lavado de dinero en América Latina. Este es un ejemplo paradigmático, puesto que el sistema operó en toda su cadena, desde el levantamiento de las alertas por parte de un “Sujeto Obligado” (banco), lo que significó el envío de un reporte de operación sospechosa de lavado de activos a la Unidad de Análisis Financiero. Esto dio pie para que UAF, pudiese estructurar un informe de inteligencia financiera, especificando allí una hipótesis de esquema y las operaciones sospechosas. [Leer más]
El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para blanqueo de activos obtenidos ilegalmente. Así se desprende del VIII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, que analiza las 229 sentencias definitivas condenatorias por el mencionado delito, que los Tribunales de Justicia han dictado entre los años 2007 y 2021, y que involucran a 464 personas naturales condenadas (319 hombres y 145 mujeres). [Leer más]
En primer lugar, este martes, el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen Organizado entregó al Presidente de la República, Gabriel Boric, la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO). [Leer más]
