Se trata de tres oferentes de créditos que no están regulados por la Comisión (CMF). Solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no entregan a quienes los solicitaron. [Leer más]
Categoría: Prevención de Lavado y Fraude
Este lunes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.459. La ley establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objetivo de adecuarlos al Convenio Budapest. [Leer más]
Condenan a cuatro personas en La Araucanía por lavado de capitales. Previamente la Fiscalía de Alta Complejidad acreditó que usaron dinero generado por el narcotráfico para efectuar inversiones y adquirir diversos bienes. [Leer más]
El primero de junio, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, dictó una charla sobre la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) a estudiantes del taller de Actualidad Económica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. [Leer más]
Con los continuos ataques terroristas que se han presentado en Chile -los que han ido en aumento en los últimos años- en marzo pasado se dio a conocer la última versión del Índice Global de Terrorismo, realizado anualmente el Instituto de Economía y Paz (IEP). [Leer más]
Los activos digitales llaman cada vez más la atención tanto para nuevas oportunidades en los negocios como para delitos y lavado de dinero. [Leer más]
La Cámara de Diputados aprobó el informe de Comisión Mixta y el proyecto que adecua la legislación sobre delitos informáticos se despachó a Ley. Ahora sólo falta que la firme el Presidente de la Republica. [Leer más]
Con la finalidad de actualizar las metodologías y técnicas en la investigación de todas las expresiones delictivas del crimen organizado se llevó a cabo el primer programa de especialización orientado a optimizar las competencias de los investigadores policiales que deben enfrentar estos fenómenos. [Leer más]
Iniciativa, liderada por la Armada de Colombia, busca desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y los delitos conexos que afectan a la región y a parte de Europa. [Leer más]
Son cuatro oferentes de créditos que aparentando ser regulados por la Comisión, solicitan pagos previos para acceder a préstamos que posteriormente no son entregados. [Leer más]