Las principales causas del lavado de dinero en Chile son el contrabando, el narcotráfico y la corrupción, según una investigación que realizó la Policía de Investigación [Leer más]
Categoría: Prevención de Lavado y Fraude
Atraparon a una banda criminal que realizaba operaciones trasnacionales de servicios ficticios para evadir impuestos, fugar y contrabandear divisas entre Mendoza, Argentina y Chile. Creen que el grupo llegó a contrabandear aproximadamente 20 millones de dólares en total. Hay un hombre de 33 años detenido. [Leer más]
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Chile ordenaron a las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera tomar medidas de protección más drásticas por la “vinolencia rural” Mapuche. La resolución fue firmada el día que el presidente anunció la extensión del estado de emergencia en algunas regiones. [Leer más]
La Fiscalía Regional de Magallanes imputó al ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por delitos de malversación y lavado de dinero. Estiman que se quedó con 146 millones de pesos chilenos de manera fraudulenta y que usó testaferros para ocultar ese dinero. [Leer más]