Los delitos financieros son un problema significativo en Colombia. En 2021, el Banco de la República de Colombia estimó que los delitos financieros le costaron al país $18,6 billones de pesos. [Leer más]
Categoría: Prevención de Lavado y Fraude
En el marco del 22 Congreso Panamericano sobre Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, destacó los avances significativos logrados por Colombia en el fortalecimiento de su marco normativo, la evolución de la supervisión y la promoción de la cooperación internacional, los cuales están dando resultados positivos. [Leer más]
Las autoridades aseguraron que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de estafas o scams por uso de criptos. [Leer más]
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023. Es un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos (FELADE) y la Universidad para la Paz de la ONU. [Leer más]
El miércoles 31 de mayo a las 7:30 a.m. se desarrollará la Cumbre de Ciberseguridad. Este es un encuentro organizado por Prisa Media y Caracol Radio en el que expertos del sector discutirán sobre los principales retos y oportunidades que tiene el país en temas relacionados con seguridad digital. [Leer más]
Las autoridades de varios países investigan una supuesta red que estaría blanqueando capitales utilizando criptos a través de distintos métodos. Una supuesta comercialización de criptos mezclada con lavado de activos, narcotráfico y retiros de miles de millones de pesos en varios cajeros automáticos tienen en alerta a las autoridades colombianas. Se está investigando junto con los equipo judiciales de otros países, una posible injerencia de la mafia rusa en el país. [Leer más]
El evento organizado por la multinacional Mastercard se centró en las herramientas necesarias para el seguimiento del uso de las criptomonedas y activos. Además del papel de la tecnología en la lucha contra el cibercrimen y la financiación del terrorismo. [Leer más]
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami, firmaron un convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) para actoresn del sistema antilavado. [Leer más]
La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, también conocida como CID Gallup, entregó el 23 de febrero su última encuesta relacionada a cifras de percepción ciudadana sobre la corrupción como principal problemática en naciones de Latinoamérica. Encuesta que ituvo en cuenta a Colombia y que dejó mal parada a la nación. [Leer más]
Los grupos del crimen organizado están alimentando una crisis de opiáceos sintéticos que ha contribuido a cientos de miles de muertes por sobredosis de drogas en la última década. Estos, además, generan ingresos por blanqueo de activos a través de la venta ilegal de la droga. [Leer más]