Uno de los problemas que más se ha evidenciado en Colombia es la corrupción. En el último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción basado en 2022, se encuentra entre los 100 países que más luchan contra esta problemática. Lo más preocupante es que Transparencia Internacional, la organización que está a cargo de estos datos, muestra que de un año a otro el país se encuentra estancado con la misma puntuación, 39 puntos sobre 100. [Leer más]
La semana pasada, la Policía Antinarcóticos anunció la primera incautación por lavado de activos a una organización transnacional de narcotráfico que hacía sus negocios con criptomonedas. La billetera virtual de los delincuentes movía unos 133.944 dólares, más de 600 millones de pesos colombianos, según las autoridades. [Leer más]
Los ciberdelitos sacudieron sin pausa a Colombia en 2022. Se convirtió en uno de los años más nefastos en cuanto a ciberseguridad debido al número de hackeos vía internet contra instituciones públicas y privadas. Bayron Prieto, experto en temas de seguridad informática, y el mayor Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía, dieron sus explicaciones acerca del fenómeno criminal en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire. [Leer más]
El trabajo conjunto con el CTI, la fuerza pública y otras autoridades; y la consolidación de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta para afectar el patrimonio de la delincuencia, la criminalidad organizada y el narcotráfico… Hicieron de 2022 un año récord en resultados contra el lavado de activos. [Leer más]
Este jueves, el Sistema Antilavado de Colombia, encabezado por el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, logró que el XLVI Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevara la calificación de dos Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). [Leer más]
La exrepresentante de la Cámara por el departamento de Córdoba y exreina de belleza, Sara Piedrahita Lyons, fue acusada por la Corte Suprema de Justicia de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. [Leer más]
La justicia estadounidense viene investigando desde 1993 al caldense Diego Marín Buitrago, señalado de construir una red de lavado de activos para la mafia colombiana. Además de financiar sobornos a agentes de la DEA y de tejer puentes internacionales para contrabandear sin problemas. [Leer más]
La concejala de Bogotá Marisol Gómez hizo fuertes cuestionamientos sobre el tema de la seguridad en la ciudad capital. Lavado de activos, tráfico y microtráfico, además de homicidios selectivos, son los temas que por estos días procupan más a los ciudadanos. [Leer más]
En el marco de los Foros Infolaft, el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, presentó la hoja de ruta a seguir por la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia para el periodo 2022 – 2026. Una estrategia planificada a futuro, que abarca a muchos grupos de inteligencia financiera de Colombia, para el combate del lavado de activos (LA/FT). [Leer más]
El fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Bolivia como parte de una estrategia de lucha contra la criminalidad transnacional, más específicamente, para el combate contra el lavado de activos (LA). [Leer más]
