Description
La solución Regtech para AML líder en Latinoamérica. Diseñada para el control y monitoreo de clientes.
Velocidad de respuesta y navegabilidad.
Opera simple y ágil. LDI cuenta con un motor de búsqueda con tecnología de avanzada, su alto nivel de escalabilidad garantiza tiempos de respuesta en milisegundos. Gracias a su intuitiva interfaz, visualiza fácilmente los resultados de búsqueda, aplicando filtros por país, fuente, evaluación o nivel de similitud.
Lleva tus búsquedas a otro nivel.
Criterios de búsqueda personalizados. Las búsquedas se pueden realizar sobre personas físicas o jurídicas ingresando nombre, razón social y/o número de identificación fiscal.
Asigna porcentajes de similitud para ajustar el nivel de precisión de los resultados. Con el filtro de fuente selecciona las listas sobre las que se desea realizar la búsqueda.
Todas las listas exigidas por las leyes
anti-lavado y más.
Listas de Informados posee la mejor base de datos PEP con más de 1.500.000 registros. Dispone de fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa. Los registros PEP son constantemente enriquecidos con documentos, pasaportes y RUC. Busca en:
- Contraloría General del Estado
- Consejo Nacional Electoral
- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC
- Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Resoluciones de la ONU por sanciones o exenciones
- Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU
- Listado de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Listado de Personas Designadas OFAC
- Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos – OFAC
- Y más fuentes requeridas por UAFE
Genera un perfil competo de la persona.
Mejora tus búsquedas con información legal, comercial, fiscal y reputacional. Listas de Informados ofrece fuentes adicionales para conocer a fondo a tus clientes. El conocimiento es el principal aliado para garantizar transacciones seguras. Enriquece tus búsquedas con:
- Noticias negativas / Noticias adversas
- Boletines oficiales de toda Latinoamérica
- Informes comerciales y crediticios.
La solución Regtech para AML líder en Latinoamérica.
Realiza un control automático.
Modalidad de monitoreo diario por lotes.
- Obtén una actualización diaria del estado tu base de clientes, advirtiendo cambios en el estado de los registros.
- Compara diariamente las novedades de los clientes contra todas las listas y las novedades de las listas contra todos los clientes.
- Proceso altamente configurable: delimita el universo de clientes a evaluar y la ejecución del proceso.
Opera sin límites con la version mobile.
¡Descarga la app!
Disponible para sistemas IOS y Android. Con la aplicación podrás realizar búsquedas y emitir certificados en línea desde cualquier dispositivo móvil. Los informes pueden ser descargados en formato pdf o enviados por correo electrónico.
Descubre los planes a medida de cada organización.
Con planes desde 300 consultas al mes, ofrecemos distintas alternativas que se adaptan a las necesidades de cada organización. También realizamos cotizaciones a medida según el consumo y el tipo de información requerida.
Características.
Descubre todo el potencial de Listas de Informados.
Actualización permamente
- Servicio de actualización permanente de listas y fuentes.
- Notificación diaria de las novedades de registos en cada lista.
Adaptable a todo tipo de organizaciones
- Modalidad multi-sucursal o multi-empresa
- Asigna rol y nivel funcional a cada usuario.
- Determina permisos de acceso a los niveles de información según el rol del usuario.
Documentación
- Emite certificados de búsqueda para el oficial de cumplimiento.
- Consulta resultados históricos con su respectivo certificado.
- Analiza el ciclo de vida de evaluaciones de cada cliente. Conoce el histórico de estados que tuvo desde su alta hasta la actualidad.
Enfoque basado en riesgo
- LDI es una solución 100% alineada a la normativa.
- Todos los listados utilizados para debida diligencia internacional se encuentran alineados a las recomendacionesGAFI.
- Completa suite AML: integrable mediante API a SOS - Sistema de Operaciones Sensibles
