El 23 y 24 de mayo de 2023 se realizará en Washington D.C. Estados Unidos, la 54ª Reunión del Grupo de Expertos sobre Control del Lavado de Activos. La misma, organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Presidida por el Gobierno de Ecuador, a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE). Durante la reunión se dará seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la 53ª Reunión, de noviembre de 2022.
La agenda del evento considera una reunión de coordinación entre la Presidencia y Vicepresidencia, los coordinadores de los Subgrupos de Trabajo y la Secretaría Técnica, la que se desarrollará este lunes 22 de mayo.
El martes 23, en tanto, la sesión inaugural estará a cargo de:
- Director de la UAFE
- Presidente pro tempore del Gelavex, Roberto Andrade
- la directora de la UAF de República Dominicana y vicepresidenta pro tempore, Aileen Guzmán
- el director del DDOT, Gastón Schulmeister
- el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Luis Olivera.
La agenda de la reunión
Asimismo, durante los dos días del encuentro se realizarán los paneles sobre “Lavado de activos y nuevos enfoques para combatir la delincuencia organizada transnacional”, “Importancia del intercambio de información en el ámbito de la inteligencia criminal y financiera y múltiples actores del sistema”, “Mejores prácticas para la generación de análisis estratégico: Experiencia regional”, y “Cooperación internacional y decomiso de bienes vinculados a nuevas tendencias delictivas asociadas al lavado de activos: Experiencia regional”.
Además, Costa Rica, país que coordina el subgrupo de trabajo de Decomiso y Cooperación Internacional, dará a conocer el estado de la implementación de leyes de extinción de dominio en la región y otras formas de decomiso sin condena. Además, la guía de procedimientos y mejores prácticas en procesos de incautación de bienes, incluyendo activos virtuales, su debida administración y reintegro.
Por su parte, Chile, que coordina el subgrupo de trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, expondrá el informe de avance de la guía técnica y metodologías empleadas por los países miembros en la generación de análisis estratégico para el fortalecimiento de las capacidades analíticas avanzadas y el uso de nuevos sistemas y soluciones tecnológicas. Además, estudio de tipologías relacionadas con la captación ilegal de dinero esquemas ponzi, piramidales, préstamos extorsivos, etc.).
Destacar que la coordinación de este subgrupo la realiza la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) del Ministerio Público, con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Ver nota original en: UAF PARTICIPARÁ EN 54ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX).