El GAFI elaboró una lista de aquellos países que no desarrollaron medidas para proteger sus sistemas financieros contra el blanqueo de activos. [Leer más]
Categoría: Prevención de Blanqueo y Fraude
El Banco de España y otros organismos suscribieron a la advertencia de reguladores europeos sobre el riesgo que implican las criptomonedas. [Leer más]
La Policía Nacional de Colombia tramitó la expedición de una orden de captura internacional para un ciudadano que hacía parte de la red de blanqueo con cripto. [Leer más]
El decreto le otorga al Banco de España la capacidad de cesar a los consejeros de los bancos si sospecha que han realizado una operación de blanqueo de capitales. [Leer más]
Una delegación del Parlamento Europeo re reunió con las familias de víctimas por los asesinatos del ETA. Estiman que hay más de 300 casos sin resolver. [Leer más]
Sucedió en la Línea de la Concepción, Cádiz. La familia utilizó la fachada de loterías y la muerte del abuelo para el blanqueo de dinero. Estiman que lavaron 3,4 millones de euros. [Leer más]
El Banco de España está evaluando las solicitudes de los prestadores de servicios de criptomonedas que quieren formar parte del registro oficial, el cual pudiera ser revelado a inicios del año que viene. [Leer más]