Más de 17.000 personas pueden haber sido víctimas en España de una red criminal internacional de estafas con criptomonedas. Habrían obtenido beneficios de 2.400 millones de euros, desarticulada en Albania y otros países en una operación conjunta de Guardia Civil, Mossos y otras policías europeas. [Leer más]
El Plan de Educación Financiera -impulsado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital- lanza la undécima edición de su Programa y Concurso de Educación Financiera. [Leer más]
Eurojust ha coordinado casi 3.000 casos transfronterizos de blanqueo de capitales en los últimos seis años. Señala 649 solo el año pasado, el doble que en 2016, según un informe publicado este jueves por la agencia. Además, mustra a las criptomonedas como uno de los desafíos del seguimiento de las ganancias ilegales de los delincuentes. [Leer más]
Los ciberataques a la seguridad informática del software de las empresas empiezan a convertirse en toda una amenaza para el sector logístico europeo. Solo en España, el 20 por 100 de las empresas han sufrido ataques de virus informáticos durante 2021. A esta realidad no son ajenas las compañías de Europa que trabajan en el sector. [Leer más]
El ámbito financiero ha cambiado con la llegada de las Fintech. Su presencia y protagonismo, sin igual, ha sido posible gracias a la penetración en segmentos del mercado de pagos, créditos o gestión de patrimonio. Las Fintech ofrecen una gran variedad de productos y servicios, de carácter dinámico y heterogéneos, claves para su rápido crecimiento. [Leer más]
Vivimos en la era de la información. Así, es normal que los datos sean de gran interés para el empresario. De nada vale compilar una pequeña base de datos: hoy en día son necesarios macrodatos o big data para aprovechar al máximo el potencial del restaurante. [Leer más]
Las Fintech son un conjunto de empresas, cuyo vocablo nace de conjugar los conceptos de “Finance” y “Technology”, de nacimiento bastante reciente. Se centran en el sector financiero pero con notables aportaciones propiciadas por los avances tecnológicos. Así, desde un entorno digital, tienen como objetivo facilitar y automatizar algunos procesos. Estos procesos son, dar al usuario de mayores facilidades y una transparencia en el servicio que pueda suponer una experiencia como cliente más satisfactoria. Por otra parte, la digitalización reduce sus costes, por lo que sus comisiones suelen ser más competitivas. [Leer más]
El sospechoso, de origen irlandés y vinculado al llamado clan Kinahan, fue detenido el lunes en Málaga. Su caída, inevitable, tras realizarse una operación internacional encabezada por la Guardia Civil española. “Era uno de nuestros objetivos de alto nivel”, dijo Europol. Cayó uno de los reyes del lavado en Europa. [Leer más]
El número de billetes falsos en euros detectados en España en 2021 fue de 56.389 unidades. En consecuencia, supone 17 billetes falsos por cada millón de billetes legítimos en euros en circulación. Esta cifra representa un 5,7% menos que el año anterior y confirma la tendencia descendente registrada desde 2015; con la única excepción del año 2019, según los datos publicados hoy por primera vez por el Banco de España en su página web. [Leer más]
La Guardia Civil ha detenido dentro de la llamada operación “Whitewall” a uno de los mayores criminales, ligado a una red de blanqueo de dinero en Europa. Ha sido desarticula la estructura española de la mayor red que utilizaba el método milenario de la “hawala” a escala internacional. Esta red oseía una capacidad de blanqueo hasta 350.000 euros al día. La red llegó a blanquear 200 millones de euros en poco más de año y medio. [Leer más]
